2014. július 25., 11:37 Index Bank és biztosítás Nem elég a csőd, még pénzt is moshattak A portugál Szentlélek bank vezérét már pénzmosással is vádolják.
2014. május 5., 07:14 Index Gazdaság Eddig hatmilliárdot legalizált az állami pénzmosoda Beindult az SMSZ, három hónap alatt 74 számlára érkezett pénz, átlagosan 85 millió forint.
2014. április 25., 09:56 Index Téli sport Börtönbe mehet az amerikaiak síedzője Az osztrák Andreas Everst első fokon négyhónapra ítéltek el pénzmosás miatt.
2014. április 1., 07:03 Index Média Félmilliárdos pénzmosás miatt nyomoznak a közmédia háza táján Népszava: a kifizetett ár töredékéért gyártottak sorozatokat, a többit zsebre tették.
2014. március 25., 06:13 Index Belföld Pénzmosásról adhatott információkat halála előtt Welsz Nemcsak a cégek és személyek neveit, de a pénzek útját is rögzítette az elhunyt vállalkozó.
2014. március 11., 17:27 Index Hírek Így küzdenek a pénzmosás ellen A cégek és vagyonkezelők tulajdonosi láncának tetejét hozná nyilvánosságra az Európai Parlament.
2014. február 7., 08:49 Index Belföld Nem az osztrák bankfelügyelet adta ki Simon számláját A Népszabadságnak a felügyelet cáfolta. Az ügyészség most egy új szervezetet nevezett meg forrásnak.
2014. január 21., 12:54 Index Külföld A Vatikán bankján keresztül mosta tisztára A Vatikán bankját használta pénzmosásra.
2013. december 20., 13:59 Index Gazdaság Mégis jön a legális állami pénzmosás A kormány megmenti az adóeltitkolókat, ha vesznek államkötvényt. Elég ötmillió forint.
2013. december 16., 15:01 Index Futball Kolumbiai drogpénzeket mosott Messi apja? Újabb nyomozásban merült fel a sztár apjának neve, több játékost is kihallgattak a napokban.
2013. december 11., 16:34 Index Külföld 1 millió fontot tüntettek el bankszámlákról A házkutatásokon még egy kézigránát is előkerült. Négy embert tartóztattak le.
2013. október 16., 10:45 Index Gazdaság Pórul járt, pedig csak segíteni akart Százmilliós kifizetésben segédkezne? Vigyázzon, mert hatalmas adót kaphat a nyakába.
2013. szeptember 29., 12:31 Index Külföld Kínában mossa tisztára a pénzét a Hamász Egy palesztin pénzváltó 245 millió forintnyi sékelt utalt a bankoknak és egy amerikai vegyi üzemnek.