2015. január 12., 16:29 Index Bank és biztosítás Pénztártag? Akkor csekkolja a számláját! Egymillió pénztártag számláját zárolták január 1-től, mert nem igazolták magukat személyesen.
2014. december 12., 08:18 Index Bank és biztosítás Pénzmosás miatti büntetés a Commerzbanknak Megsértették a szankcókat is Irán ellen, egymilliárd dollárt kell most fizetniuk.
2014. november 12., 11:35 Index Gazdaság Bekeményít az MNB a csaló cégekkel szemben Januártól csak az a vállalkozó utalhat bankon keresztül, ahol tiszta, hogy ki a valódi tulajdonos.
2014. július 25., 11:37 Index Bank és biztosítás Nem elég a csőd, még pénzt is moshattak A portugál Szentlélek bank vezérét már pénzmosással is vádolják.
2014. május 5., 07:14 Index Gazdaság Eddig hatmilliárdot legalizált az állami pénzmosoda Beindult az SMSZ, három hónap alatt 74 számlára érkezett pénz, átlagosan 85 millió forint.
2014. április 25., 09:56 Index Téli sport Börtönbe mehet az amerikaiak síedzője Az osztrák Andreas Everst első fokon négyhónapra ítéltek el pénzmosás miatt.
2014. április 1., 07:03 Index Média Félmilliárdos pénzmosás miatt nyomoznak a közmédia háza táján Népszava: a kifizetett ár töredékéért gyártottak sorozatokat, a többit zsebre tették.
2014. március 25., 06:13 Index Belföld Pénzmosásról adhatott információkat halála előtt Welsz Nemcsak a cégek és személyek neveit, de a pénzek útját is rögzítette az elhunyt vállalkozó.
2014. március 11., 17:27 Index Hírek Így küzdenek a pénzmosás ellen A cégek és vagyonkezelők tulajdonosi láncának tetejét hozná nyilvánosságra az Európai Parlament.
2014. február 7., 08:49 Index Belföld Nem az osztrák bankfelügyelet adta ki Simon számláját A Népszabadságnak a felügyelet cáfolta. Az ügyészség most egy új szervezetet nevezett meg forrásnak.