2015. április 7., 10:21 Index Gazdaság Félmilliárdot csaltak a Széchenyi Kártyával Kamucégeknek vettek fel hiteleket, de lecsapott rájuk a NAV.
2015. január 12., 16:29 Index Bank és biztosítás Pénztártag? Akkor csekkolja a számláját! Egymillió pénztártag számláját zárolták január 1-től, mert nem igazolták magukat személyesen.
2014. december 12., 08:18 Index Bank és biztosítás Pénzmosás miatti büntetés a Commerzbanknak Megsértették a szankcókat is Irán ellen, egymilliárd dollárt kell most fizetniuk.
2014. november 12., 11:35 Index Gazdaság Bekeményít az MNB a csaló cégekkel szemben Januártól csak az a vállalkozó utalhat bankon keresztül, ahol tiszta, hogy ki a valódi tulajdonos.
2014. július 25., 11:37 Index Bank és biztosítás Nem elég a csőd, még pénzt is moshattak A portugál Szentlélek bank vezérét már pénzmosással is vádolják.
2014. május 5., 07:14 Index Gazdaság Eddig hatmilliárdot legalizált az állami pénzmosoda Beindult az SMSZ, három hónap alatt 74 számlára érkezett pénz, átlagosan 85 millió forint.