November után nyitották az afrikai számlákat
Nem követettek el szabálytalanságot a Magnet Bank alkalmazottai a bissau-guineai számlák nyitásakor, mondta az Indexnek a bank elnöke.
Fáy Zsolt közölte, hogy a Simon-ügy kirobbanása után lefolytattak egy alapos belső vizsgálatot, ekkor derült ki, hogy az elmúlt hónapokban a bank 40 ezer ügyfele között felbukkant kilenc „afrikai” is. Fáy szerint mind a kilenc bissaui ügyfél 2013. november és 2014. február között jelentkezett be a banknál.
A bankelnök határozottan cáfolja azokat a híreszteléseket, hogy a pénzintézet alkalmazottai hibáztak az ügyben. Szerinte minden esetben követték a megfelelő előírásokat, és a rendelkezésre álló dokumentumok alapján ellenőrizték az adatok valódiságát. A bank nem vonhatta kétségbe az afrikai okmányok eredetiségét, hiszen azokat az adott ország hatóságai állították ki.
Fáy Zsolt elmondta, hogy az egyedi számlákról a banktitkokra vonatkozó előírások miatt nem nyilatkozhat, a „bissauiak csoportjáról” viszont annyit elárulhat, hogy közülük nyolcan az Andrássy úti fiókban személyesen nyitották meg számlájukat, egyikük személyazonosságát pedig internetes számlaigénylés után az ügyfél lakásán ellenőrizték az alkalmazottak. A „csoport” nyolc tagjánál a nyitás után egyáltalán nem volt pénzmozgás a számláján, így azokról pénzmosás gyanúja miatt sem kellett figyelni. A kilencedik bissaui pénzbefizetéseiről viszont a tiltás miatt nem adhatnak ki hivatalos adatokat a nyilvánosság számára.
Az Index szerdán írta meg, hogy Simon Gábor, az MSZP volt elnökhelyettese mellett további nyolc magyar állampolgárnak is volt bissau-guineai útlevélre nyitott számlája a Magnet Bankban. Simonról már korábban kiderült, hogy az afrikai okmány segítségével 75 millió forintnak megfelelő összeget tartott Gabriel Derdak bissaui állampolgárként a pénzintézetben. Bissaui papírokkal nyitott számlája volt Simon segítőjének, Welsz Tamásnak és Fürst György, korábbi VI. kerületi szocialista alpolgármesternek.
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!Ehhez a cikkhez ajánljuk
- Belföld
Kocsis Máté: Magyar Pétert a fél ország poloskának hívja
A Fidesz frakcióvezetője az ellenzéki politikusok sértegetéseit is összeszedte.
március 16., 18:33
- Belföld
Lebontják Pécs omladozó kísértetépületét
Egy jobboldali javaslatot fogadott el a közgyűlés.
március 17., 06:49
- Mindeközben
Mikes Anna romantikus fotóval köszöntötte fel Krausz Gábort a születésnapján
tegnap, 21:32
- Mindeközben
Kovács Patrícia: Negyven felett bennem is megjelent az érzés, hogy az élet véges, azóta sokkal bátrabb és hedonistább vagyok
tegnap, 20:02
- Címlapon
Gryllus Dániel: A Gryllusok sem a Vereckei-hágón keresztül érkeztek a Kárpát-medencébe
Ünnepi ebéd a Kaláka vezetőjével.
40 perce
- Címlapon
Valóban alkut kötött Vlagyimir Putyin a sátánnal?
Az orosz elnök ultranacionalista követői körében erős zavarodottság érzékelhető az orosz–amerikai közeledés láttán.
tegnap, 20:04
- Címlapon
Orbán Viktor: Szia Bátyus! Helyzet?
A legismertebb, labdarúgással foglalkozó Facebook-oldal üzemeltetőivel találkozott.
tegnap, 19:42
- Címlapon
Kormánytisztviselő tenyerében robbant kézigránát Újdörögdön, mindkét kezét elveszítette
Az újdörögdi balesettel kapcsolatban nyilatkozott Somogyi Zoltán vezérőrnagy.
tegnap, 10:22
- Belföld
Nyugati Fény: Magyar Péter nem népszavazást indít
A főszerkesztő szerint hat portál helytelenül fogalmazott.
március 16., 18:15
- Belföld
Visszatérnek az éjszakai fagyok, jelentős lehűléssel és viharos széllel indul a hét
Átmeneti havas eső, hózáporok is várhatók.
március 17., 05:53
- Belföld
Elon Musk megosztotta Orbán Viktor beszédét, amelyben a kormányfő az EU átalakításáról beszél
A milliárdos valószínűleg egyetértését fejezi ki így.
március 16., 17:05
- Belföld
Üzentek a bírák Orbán Viktornak: Ez senkinek, így a kormányfőnek sem megengedett
Tiltakoznak az ellen, hogy a miniszterelnök „kártevő rovarokhoz, állatokhoz hasonlítja” őket.
március 16., 15:54
- Belföld
Poloskák, korrupt politikusok, Orbán-dinasztia – ilyen volt Orbán Viktor és Magyar Péter beszéde
Egy évvel azután, hogy Magyar Péter megtartotta első tömegrendezvényét, március 15-én ismét egymás után mondott beszédet a két politikus.
március 16., 08:30
- Belföld
Hatalmas felújítási munkálatok kezdődtek az M3-as autópályán, erre figyeljen, ha autóba ül
A leghosszabb munkálatok május végéig tartanak.
március 17., 07:43
- Belföld
Fába szorult világháborús robbanótest került elő Fejér vármegyében
Több mint 80 éve csapódhatott egy élő, akkor még fiatal fába.
március 17., 07:18
- Mindeközben
Aurelio alig tudja elhinni, hogy Pákó egy logikai játékban győzte le Blága Tündét
tegnap, 18:02
- Mindeközben
Imádni való felvételen, ahogy a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvebocsai úszni tanulnak
tegnap, 17:02
- Mindeközben
Fél órán keresztül küzdöttek az észak-karolinai halászok egy nagy fehér cápával
tegnap, 12:02
- Mindeközben
Schobert Norbert: Naponta olvasom, hogy alkoholista, stroke-os nyomorék vagyok
tegnap, 11:00
- Belföld
Mráz Ágoston Sámuel szerint a poloska szó miatti tiltakozás műbalhé, Magyar Péter pedig öngólt rúgott
Az elemző szerint tudomásul kell venni, hogy a magyar politika nyelvezete kemény.
március 16., 15:04
- Belföld
Megérkeztek az első sérültek Magyarországra a halálos északmacedón diszkótűz után
Hajnali háromkor landolt a repülőgép Budapesten.
március 17., 07:32
- Belföld
Poloskák és férgek – Török Gábor szerint négy oka lehet, miért ilyen beszédet mondott Orbán Viktor március 15-én
Egyelőre nem világos, melyik volt az igazi.
március 16., 14:36
- Belföld
Dobrev Klára: Orbán lesüllyedt a legaljára, innen már nincs lejjebb
Az ellenzéki politikus alantasnak nevezte a miniszterelnök szándékait.
március 16., 10:56
- Belföld
Hosszú őrjöngés után gyilkolt a fonói ámokfutó, újabb beszámolók érkeztek a tragédiáról
A helyiek szerint az elkövető hirtelen „kattant be”, majd mindenkibe belekötött.
március 16., 14:05
- Belföld
Rusvai Miklós: A száj- és körömfájásjárvány veszélyének még nincs vége
A víruskutató szerint az utolsó fertőzés után három hónappal nyugodhatunk meg.
március 16., 11:56
- Belföld
Lázár Jánosék „kastélymutyija” ügyében indít közérdekű adatigénylési pert a DK
Az Európai Unió csalás elleni hivatala is vizsgálódik az ügyben.
március 16., 13:19
- Belföld
Kiakadt a Mazsihisz Takaró Mihályék kitüntetésén: Antiszemiták nem érdemelnek Kossuth-díjat
Döbrentei Kornél elismerését is bírálták.
március 16., 12:25
- Címlapon
„A Hamász csak örül, ha minél több palesztin hal meg”
A háborúk hadászati kérdéseinél talán csak etikai, erkölcsi vonatkozásai jelentenek súlyosabb dilemmát. Hidas Judit írása.
1 órája
- Címlapon
Lenne mit tanulniuk a magyaroknak, ha vendégszeretetről van szó
Magyarország az InterNations listájának alsó felében kullog.
tegnap, 18:52
- Belföld
Horror Csepelen: 25 négyzetméteres lakásban élt a négytagú család harminc lesoványodott állattal
A tartási körülmények olyan rosszak voltak, hogy a pusztulásukhoz vezetett volna.
március 17., 05:58
- Címlapon
Érdemes a közelben tartani az esernyőt, több vármegyére is kiadták a figyelmeztetést
Napközben 14 és 21 fok közti idő valószínű.
1 órája
- Belföld
Vascsővel vert agyon két kismalacot az egyik berettyóújfalui sertéstelep munkatársa
Az elkövető szerint az állatok betegek voltak, és neki ilyenkor ez a dolga.
március 16., 08:55
