Azután nyitottak Simonnak számlát, hogy a botrány már kirobbant

Hat nappal azután, február 10-én nyitott bankszámlát Welsz Tamás „Gabriel Derdák” névre a budapesti Magnet Bankban, hogy a Magyar Nemzet megírta: Simon Gábor, az MSZP elnökhelyettesének egy eltitkolt osztrák bankszámláján több százmillió forintnyi deviza pihen – derül ki egy, a nyomozás eddigi állomásait összefoglaló jelentésből, amelynek egy része az Index birtokába került.

A jelentés azért is érdekes, mert nincs szó benne arról, hogy a számlával Simon egyáltalán „érintkezett” volna. Viszont kiderült belőle az, hogy a számlán található 250 ezer eurót Welsz egyik ismerőse, K. József tette be a bankba, méghozzá február 12-én, két nappal a számlanyitás után. 

Nem mellékes a dátum. A nagyjából 77 millió forintnyi eurót ugyanis az Index birtokába került jelentés szerint éppen aznap tette be K. József a budapesti bankba, amikor autóval követtük a kocsijában is folyamatosan telefonáló Simont. Az MSZP volt elnökhelyettese végül lerázott minket, és órákra eltűnt.

Csak akkor tért vissza a XVIII. kerületi lakásához, amikor már az ügyészség nyomozói is ott várakoztak a háza előtt. Beengedte őket, majd néhány óra múlva az ügyészség emberei nélküle hagyták el a házát, késő délután pedig ő is távozott. Ekkor még szabadon.

Simon Gábor autójával távozik budapesti házából miután ügyészségi nyomozók jártak nála 2014. február 13-án.

Fotó: Mihádák Zoltán

Welsz: Simon kért, hogy segítsek neki

A jelentésből kiderül, hogy a nyomozók március 3-án gyanúsítottként hallgatták ki Welszt és azt a K. Józsefet is, aki az Index információi szerint régi barátja volt a nemrég – furcsa körülmények között – elhunyt férfinak. Gyanúsítotti kihallgatásában Welsz elismerte, hogy a Gabriel Derdák névre, de Simon adataival kiállított útlevéllel ő nyitotta meg a számlát. Vallomásában azt állította: az MSZP volt elnökhelyettese arra kérte, hogy

segítsen számára abban, hogy milyen módon tudná vagyonát „legalizálni”, miként tudná igazolni, hogy a rendelkezésre álló összeg nem tőle származik. 

Welsz szerint Simon arra is kérte őt, hogy „biztosítson számára nyugodt lakást, életkörülményeket”. A férfi a vallomásában azt is állította, hogy Simon mindezzel részben azt akarta igazolni: a vagyona külföldről származik, és azt is, hogy az a pénz, ami először egy svájci bankszámlán volt, „hogyan és milyen úton került át Ausztriába”.

Welsz a nyomozóknak arról beszélt, hogy Simon ellentétes információkat adott neki a pénz eredetéről, így ő nem tudja, az valóban honnan származott és mire kellett. Azt állította, hogy a 250 ezer eurót Simontól kapta, készpénzben, majd azt odaadta K. Józsefnek azzal a céllal, hogy tegye be Gabriel Derdak számlájára. 

Simon tényleg ennyire ...?

A történet  nem teljesen kerek, íme két kérdés, amire jó lenne tudni a válaszokat:

• Miért akkor akart újabb 250 ezer eurót eltüntetni Simon, amikor már a nyakában lohol az egész sajtó? (És persze az ügyészség.) Ráadásul egy bankban. 
• Miért Welsztől kér segítséget, akit ekkor már az Interpol körözött egy panamai csalás miatt?

Az sem teljesen világos, hogy Simonnal találkozott-e bármelyik banktisztviselő, vagy sem. A Magnet Bank igazgatója korábban az Indexnek arról beszélt, hogy az „afrikai” számlatulajdonosok közül csak egy volt, akinek a személyazonosságát az internetes számlaigénylés után a lakásán ellenőrizték az alkalmazottak.

Csakhogy a jelentés és Welsz vallomása szerint Gabriel Derdák névre a számlát Welsz nyitotta, nyoma sincs annak a jelentésben, hogy ez internetes igénylés lett volna, ahogy annak sem, hogy Simon ebben közreműködött volna. Az viszont szerepel benne, hogy tanúként kihallgatták a bank biztonsági vezetőjét. (Az Index csak a jelentés egy részét szerezte meg, könnyen lehet, hogy a teljes jelentés már tisztább képet adna.)

Egy halom pénzt találtak az irodájában

A jelentés szerint K. József azt vallotta: a 250 ezer eurót Welsz Tamástól kapta, ő kérte meg arra, hogy azt rakja be Gabriel Derdák számlájára. Egy pontban van csak eltérés a két vallomás között, legalábbis abban a jelentésben, ami a birtokunkba került. Welsz azt állította a nyomozóknak, hogy a Simon adataival, de Gabriel Derdak névre kiállított bissau-guineai útlevelet „nem ő intézte, nem ő járt közben”. De K. József – aki Jozé Kari néven saját magának is nyitott számlát a bankban, akárcsak Welsz Tamás Wallace Paar Tom néven – azt vallotta: az ő afrikai útlevelét Welsz szerezte neki. 

Welsz Tamás

Fotó: Charity March

Azt, hogy az afrikai útlevelek valóban Welsztől származtak, a házkutatások is valószínűsítik. A jelentés szerint a nyomozók Welsz érdi házában két bűnjelzsáknyi külföldi rendszámot, tíz darab amerikai, közép-amerikai forgalmi engedélyt, egy laptopon pedig „nagy mennyiségű” digitalizált útlevél képeket foglaltak le.

A jelentés szerint Welsz és K. József „egymással együttműködve, üzletszerűen foglalkozhattak személyazonosításra alkalmas dokumentumok, valamint gépjármű legalizálására alkalmas dokumentumok beszerzésével, értékesítésével”. A nyomozók szerint ezt támasztja alá az is, hogy Welsz irodájában 90 ezer dollárt és 90 ezer eurót is találtak. Készpénzben. 

Kövesse az Indexet Facebookon is!

Követem!