Nem elég hatékony a pénzmosás elleni harc

Több országot elmarasztal, Magyarországot hatékonyabb megelőzésre sürgeti a pénzmosás elleni küzdelemben az a jelentés, amelynek összefoglalóját az Európa Tanács (ET) hétfőn hozta nyilvánosságra szakértői bizottságának vizsgálódása nyomán. Magyarországnak - ahol a szakértők 1998 októberében jártak - a jelentés szerint "hatékonyabbá kell tennie a pénzmosás megelőzését szolgáló eszközrendszerét", egyebek között a pénzintézetek ügyfeleinek azonosításával kapcsolatos szabályok megváltoztatásával. "A jelenlegi ellenőrzési rendszer túlságosan passzív és töredékes" - írták a szakértők, és sajnálatosnak találták, hogy az országban eddig csak három hosszabb vizsgálat indult pénzmosásügyben, holott 2200 gyanús tranzakcióról szóló jelentés született. Románia esetében "a jogi rendszer súlyos anomáliáit" állapítja meg a jelentés, míg Lengyelországban "parancsolóan szükségesnek" tartják a pénzmosás elleni küzdelem reformját.