Barbara, Borbála
-5 °C
3 °C

Szigorúbb fellépés várható a pénzmosás ellen

Világgazdaság
2001.09.24. 06:50
A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem jegyében várhatóan Magyarországon is szigorodnak a pénzmosás visszaszorítását célzó jogszabályok. Az Európai Unió pénteki rendkívüli csúcstalálkozóján elfogadott cselekvési tervvel összhangban várhatóan módosítják az 1994-es pénzmosás elleni törvényt. Az unió a pénzmosásról szóló irányelvének a szigorítását is tervezi, ennek értelmében az ügyvédekre, könyvvizsgálókra a közjegyzőkre, valamint a műkincskereskedőkre és az ingatlanügynökségekre is kiterjesztenék a bejelentési kötelezettséget pénzmosás gyanúja esetén. Magyarországon ez olyan problémát vet fel - mint a Pénzügyminisztérium illetékese nyilatkozta a lapnak -, hogy olyan szakmákra terjesztenék ki a kötelezettséget, amelyek felett nincs az intézkedés betartását kikényszeríteni képes állami szerv. A tárcánál az is felvetődött, hogy a bankok számára lehetővé tennék az ügyvédi letéti számlák ellenőrzését, hogy átláthatóbb legyen, tulajdonképpen kinek a pénze van a számlán.