Salamon
6 °C
14 °C

Többszörösére nőtt a pénzmosás gyanúja miatti bejelentések száma

Magyar Hírlap
2002.03.23. 10:05
Az idei első negyedévben várhatóan majdnem annyi bejelentés érkezik pénzmosás gyanújáról a rendőrségre, mint korábban egész évben - értesült a napilap. Eddig elsősorban a pénzügyi szektorból érkeztek jelzések.

Az ősszel módosított törvény szerint új szakmák, könyvelők, adótanácsadók, műkincs- és régiségkereskedők, ingatlanközvetítők - csaknem 140 ezer vállalkozó - is bekerültek abba a körbe, amelynek tagjai jelenteni kötelesek, ha pénzmosás-gyanús tranzakciót tapasztalnak. Közülük - a jogszabály körüli vita ellenére - eddig több mint ezren kijelölték az ORFK-s kapcsolattartót.

A keddi kormányülésen úgy módosították a végrehajtási rendeletet, hogy az új szakmák képviselőinek (ha nincs állami, szakmai felügyeletük), csak akkor kell eleget tenniük a kötelezettségnek, ha az első pénzmosás-gyanús esetet bejelentik a rendőrségen.