Irathegyek a sikkasztásról
A nyomozásban 55 372 oldal irat keletkezett, ezt 130 kötetbe
rendezték. A gyanú szerint 1998-99-ben sikkasztottak először az
ügyfelektől, ez a módszer 2002 áprilisától változott meg, amikor már
két nagyobb gazdasági társaság számláiról történtek a jogellenes
átutalások. A sikkasztás értéke 20 milliárd forint volt, amivel 10
milliárd forint kárt okoztak a gyanúsítás szerint az elkövetők.
A KandH Equities-ügynek huszonhat gyanúsítottja van, közülük kettő ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. Az eljárási törvény szerint a nyomozásra konkrét személy ellen két évük van a hatóságoknak, így a vádemelésnek 2005. augusztus végéig kell megtörténnie. A 26 gyanúsítottat számos bűncselekménnyel gyanúsították meg, többek között magánokirat-hamisítással, sikkasztással, pénzmosással, vesztegetéssel és orgazdasággal.
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!
