Újabb számlagyárosok előzetesben

Előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság két férfit, akik a gyanú szerint több millió forint értékű fiktív számlát bocsájtottak ki Pest megyében - jelenti a HavariaPress. A két - 28 illetve 30 éves - férfit még szeptember 10-én vették őrizetbe a rendőrök az adóhatóság Pest megyei hivatalának épületében, ők jelenleg is előzetes letartóztatásban vannak. Az ORFK pénzügyi nyomozói amiatt indítottak eljárást a páros ellen, mert azzal gyanúsítják őket, hogy lopott és meghamisított igazolványok felhasználásával működtek közre két betéti társaság alapításában. Ezen gazdasági társaságok számos fiktív számlát bocsájtottak ki, így a nyomozás legfrissebb adatai szerint legalább 14 millió forintnyi áfa jogosulatlan visszaigényléséhez biztosítottak segítséget.

A két "ügyvezetőt" akkor fogták el a nyomozók, amikor az adóellenőrzések alkalmával a hamis személyi igazolványaikkal igazolták magukat. A többrendbeli csalással, közokirat-hamisítással és magánokirat-hamisítással megalapozottan gyanúsítható férfiak előzetes letartóztatásáról a Pesti Központi Kerületi Bíróság hozott határozatot. Az ügyben elrendelt házkutatások és a kihallgatások azt valószínűsítik, hogy a gyanúsítottaknak még több társa működött közre a bűncselekmények sorozatában, ők azonban még szabadlábon vannak. Valószínűsíthető az is, hogy a csalás kísérletében más gazdasági társaságok is érintettek voltak.