Miklós
-7 °C
4 °C

Háromszáznyolcvanmilliós pénzmosás a gyanú

MTI
2003.12.23. 18:29
A rendőrség 380 millió forintos pénzmosás gyanújával hallgatta ki hétfőn azokat a szír pénzváltókat, akikre a Nemzetbiztonsági Hivatal feljelentése nyomán figyeltek fel a rendőrök - közölte a gyanúsítottakat védő Kamarás Gábor kedden az MTI-vel. Az ügyvéd, aki három gyanúsítottat véd, az MTI-nek elmondta: ügyfeleit azzal gyanúsítják, hogy az elmúlt egy évben feketén váltottak pénzt, ezzel megvalósították a jogosulatlan pénzintézeti tevékenységet és az így keletkezett haszonból származó pénzeket később többször átutalták, így mosva tisztára azokat.

Megjegyezte: ügyfeleinek volt engedélye a pénzváltáshoz, és a szabályok szerint csak bankok ügynökeiként végezhették ezt a tevékenységüket, így rájuk is vonatkozott a pénzmosásgyanús tranzakciók jelentésének kötelezettsége, aminek eleget is tettek. A Magyar Nemzet című napilap keddi számában megjelenteket megerősítve elmondta: a rendőrök eddig semmilyen bizonyítékkal nem álltak elő.

Nászút ajándékba!

Esküvőt tervez? Tervezzen velünk, nyerjen wellness nászutat!

Budapest Te Csodás!

Karácsonyi pompába öltözött utcák, színes adventi vásárok, gazdag kulturális élmények, ez mind Budapest.