Orbán
10 °C
20 °C

Háromszáznyolcvanmilliós pénzmosás a gyanú

MTI
2003.12.23. 18:29
A rendőrség 380 millió forintos pénzmosás gyanújával hallgatta ki hétfőn azokat a szír pénzváltókat, akikre a Nemzetbiztonsági Hivatal feljelentése nyomán figyeltek fel a rendőrök - közölte a gyanúsítottakat védő Kamarás Gábor kedden az MTI-vel. Az ügyvéd, aki három gyanúsítottat véd, az MTI-nek elmondta: ügyfeleit azzal gyanúsítják, hogy az elmúlt egy évben feketén váltottak pénzt, ezzel megvalósították a jogosulatlan pénzintézeti tevékenységet és az így keletkezett haszonból származó pénzeket később többször átutalták, így mosva tisztára azokat.

Megjegyezte: ügyfeleinek volt engedélye a pénzváltáshoz, és a szabályok szerint csak bankok ügynökeiként végezhették ezt a tevékenységüket, így rájuk is vonatkozott a pénzmosásgyanús tranzakciók jelentésének kötelezettsége, aminek eleget is tettek. A Magyar Nemzet című napilap keddi számában megjelenteket megerősítve elmondta: a rendőrök eddig semmilyen bizonyítékkal nem álltak elő.