Több mint ötmilliárd koronát mostak tisztára egy prágai pénzváltóban
Legalább 5,3 milliárd koronát (kb. 53 milliárd forint) mosott tisztára és vitt ki Csehországból egy bűnszövetkezet, amely pénzváltót üzemeltetett Prága belvárosában, közölte kedden a cseh rendőrség, miután befejezte az érintett pénzváltó átvizsgálását.
"Bizonyítékokat kerestünk, s azokat meg is találtuk" - közölte Roman Skrepek, a korrupcióellenes rendőrség szóvivője.
A rendőrség hétfő reggel szállta meg az épületet, amelyben a pénzváltó működött, s a házkutatás kedd reggelre fejeződött be. Szemtanúk szerint több személyt letartóztattak, de a rendőrség sem részleteket, sem pontos adatokat az akcióról nem közölt.
A szóvivő szerint a tisztára mosott összeg rendkívüli nagyságú, és bizonyíthatóan bűncselekményekből származik.
A belvárosi Tesco áruház melletti pénzváltót az Aktiv Chance cég működtette. A hivatalos céglista szerint a vállakozás brit-amerikai tulajdonban van. A brit Jason Lee Dupuy 20 százalékban, míg amerikai társa, Thomas Vincent Smith 80 százalékban volt a cég birtokosa. Dupuy két további csehországi cégben is résztulajdonos. Az egyik üzletközvetítésekkel, a másik pedig ingatlanokkal foglalkozik.
A cseh rendőrség szerint nem kizárt, hogy az Aktiv Chance más pénzváltóiban is folyt bűnözői tevékenység. A központi épületet azért választották az akció helyéül, mert ott reméltek bizonyítékokat találni.
A pénzmosás 2002 óta számít bűncselekménynek Csehországban. A pénzügyminisztérium illetékes szakosztályához évente mintegy 3000 beadvány érkezik főleg a bankoktól gyanús tranzakciók felülvizsgálatára. Az eddigi statisztika szerint a vizsgálatok elvégzése után évente átlagban mintegy 100-150 esetben tesznek feljelentést a hatóságoknak bűnvádi eljárás megindítására.