Kemény ítélet a hírhedt a Ponzi-ügyben

2009.06.20. 11:40 Módosítva: 2009.06.20. 11:43
Négy férfit ítélt összesen több mint 10 évi börtönbüntetésre pénteken egy brit bíróság mintegy 10 millió dollár értékben elkövetett Ponzi-féle csalás miatt, írja a Portfolio.hu.

A csalók mintegy harminc egyesült államokbeli, hollandiai, bulgáriai, magyarországi, kanadai, spanyolországi, nagy-britanniai és szingapúri befektetőt károsítottak meg. A befektetők egyszeri alkalommal legkevesebb 100 ezer dollárt fizettek be, abban a reményben, hogy 12 hónap alatt 100 százalékos kamatot kapnak banki tranzakciók révén.


A súlyos csalások ügyében illetékes brit hivatal, az SFO szerint ezt volt az egyik legbonyolultabb ügy, amelyben az északnyugat-angliai Cheshire rendőrsége valaha is nyomozott. A piramisjátékot Frederick Taylor és Marti Shaughnessy volt cheshire-i rendőrök, Christopher Darke jogász, Paul de Rome üzletember és Ian Whittock pénzügyi tanácsadó működtette - közölte az SFO.

Taylor és Shaughnessy 1996 és 1998 között jómódú magánembereket vett rá, hogy két cheshire-i cégbe, a Maincrest Investments és a London and General Finance nevű vállalatokba ruházzanak be. Az áldozatoknak azt mondták, hogy a pénzükre banki és biztosítási garancia van, és rábírták őket, hogy egy Darke birtokában lévő amerikai bankszámlára utalják át a pénzt. Banki tranzakciók helyett azonban - a Charles Ponziról elnevezett rendszerben - az új befektetők pénzéből biztosították az előző befektetői körnek az irreálisan magas kamatot.

Csalás és megtévesztés bűntette miatt a liverpooli bíróság de Rome-ot 3 év és 10 hónap, Taylort 3 év, Darke-ot 2 év és 4 hónap, Whittockot pedig feltételesen 1 év 2 hónap börtönre ítélte. Ötödik társukat, Shaughnessyt még 2008 szeptemberében 1 év 4 hónap börtönre ítélte a bíróság.

Ehhez a cikkhez ajánljuk

  • Gazdaság
Ha beválnak a tervek, hatalmas lökést kaphat Orbán Viktor szekere

Ha beválnak a tervek, hatalmas lökést kaphat Orbán Viktor szekere

Bemondták, mekkora hátszelet adhat idén Magyarország húzóágazata.

február 20., 14:24

  • Gazdaság
Leállás jön Magyarország egyik legnagyobb bankjánál

Leállás jön Magyarország egyik legnagyobb bankjánál

Harminc órán keresztül nem lesznek elérhetőek bizonyos szolgáltatások a CIB Banknál.

február 20., 08:36

  • Gazdaság
Az ingatlanárak repülőrajtot vettek, ám a lakásépítések padlót fogtak

Az ingatlanárak repülőrajtot vettek, ám a lakásépítések padlót fogtak

Kérdés, lendíthetnek-e a helyzeten a lakhatási válság enyhítését célzó állami intézkedések.

február 20., 08:55

  • Címlapon
Az orosz–amerikai tárgyalások miatt félő, hogy a történelem megismétli önmagát

Az orosz–amerikai tárgyalások miatt félő, hogy a történelem megismétli önmagát

A Szudéta-vidék átadása? Jalta 2.0? Amikor a nagyhatalmak a kelet-európaiak feje felett döntöttek a sorsukról.

2 órája

  • Gazdaság
Csaknem 700 milliárdot bukott eddig Magyarország a kohéziós alapból, de messze még a vége

Csaknem 700 milliárdot bukott eddig Magyarország a kohéziós alapból, de messze még a vége

Ha 2025-ben sem sikerül megállapodni, újabb százmilliárdok bánják.

1 órája

  • Gazdaság
Válaszolt a Hell a támadásokra

Válaszolt a Hell a támadásokra

Hangsúlyozzák, hogy tulajdonosaik sosem törekedtek arra, hogy reflektorfényben legyenek.

február 20., 11:20

  • Gazdaság
Százhúsz éve harcolnak érte, ilyen lesz az új magyar híd

Százhúsz éve harcolnak érte, ilyen lesz az új magyar híd

Mohácsnál megkezdődtek a munkálatok.

február 20., 12:45

  • Gazdaság
Akár 300 ezres bírságot kockáztat, aki nem végzi el a NAV adategyeztetését

Akár 300 ezres bírságot kockáztat, aki nem végzi el a NAV adategyeztetését

A hivatal átláthatóságot vár a döntéstől.

február 20., 07:29

  • Gazdaság
Engedett a Nemzetgazdasági Minisztérium, visszavont egy jogszabálytervezetet

Engedett a Nemzetgazdasági Minisztérium, visszavont egy jogszabálytervezetet

A beérkezett észrevételeket figyelembe véve döntöttek így.

február 20., 16:13

  • Gazdaság
Kiderült, mibe érdemes most fektetni, ha nagyot akarunk kaszálni

Kiderült, mibe érdemes most fektetni, ha nagyot akarunk kaszálni

Részletes felmérés látott napvilágot a jelenlegi helyzetről.

február 21., 06:24

  • Gazdaság
Történelmi lépés: már épül a magyar kikötő Triesztben

Történelmi lépés: már épül a magyar kikötő Triesztben

A beruházás első fázisában egy 250 méteres partfalszakaszt építenek.

február 20., 21:14

  • Címlapon
Emmanuel Macront még soha nem alázták meg úgy, mint Donald Trump a Fehér Házban

Emmanuel Macront még soha nem alázták meg úgy, mint Donald Trump a Fehér Házban

Az orosz−ukrán háborúról egyeztettek a felek, amikor furcsa jelenet zajlott le.

8 órája

  • Címlapon
Felrobbant egy Ukrajnának gyártott harckocsi Szlovákiában

Felrobbant egy Ukrajnának gyártott harckocsi Szlovákiában

A szlovák védelmi miniszter nem zárja ki egy harmadik fél beavatkozását.

39 perce

  • Címlapon
Úgy szóltak be Orbán Viktornak, hogy ott sem volt

Úgy szóltak be Orbán Viktornak, hogy ott sem volt

Az egyik felszólalást bekiabálás akasztotta meg.

5 órája

  • Gazdaság
A vadkapitalista időszak a múlté, a köd oszlik, a bizalom növekszik a magyar lakosságban

A vadkapitalista időszak a múlté, a köd oszlik, a bizalom növekszik a magyar lakosságban

Létezik-e olyan, hogy etikus biztosítás? Utánajártunk.

február 19., 16:03

  • Címlapon
A magyarok egy része kételkedik az új gazdasági lépésekben

A magyarok egy része kételkedik az új gazdasági lépésekben

A nyugdíjasok áfa-visszatérítésével és a gyerekesek szja-mentességével kapcsolatban is hasonlóan gondolkodnak.

11 perce

  • Gazdaság
Baljós hírek érkeztek Németországból

Baljós hírek érkeztek Németországból

A kis cégek nehezen viselik a bürokratikus terheket.

február 21., 08:28

  • Gazdaság
Elfogadták Brüsszelben Magyarország középtávú költségvetési tervét

Elfogadták Brüsszelben Magyarország középtávú költségvetési tervét

Nagy Márton közölte a részleteket.

február 19., 13:14

  • Gazdaság
Tömeges leépítést jelentett be egy német autóipari beszállító

Tömeges leépítést jelentett be egy német autóipari beszállító

2026 végéig hajtják végre.

február 19., 12:37

  • Címlapon
„Édesanyámhoz közel csapódott be a rakéta, ez győzte meg, hogy hagyjuk el Ukrajnát”

„Édesanyámhoz közel csapódott be a rakéta, ez győzte meg, hogy hagyjuk el Ukrajnát”

Különleges történetekről számoltak be lapunknak a Magyarországra érkezők, volt, akinek aknamezőn keresztül kellett menekülnie.

3 órája

  • Címlapon
Lázár János fogadta Toroczkai Lászlót, és egyetértettek egy fontos kérdésben

Lázár János fogadta Toroczkai Lászlót, és egyetértettek egy fontos kérdésben

A Mi Hazánk javaslatából születhet majd meg az új törvény.

2 órája

  • Címlapon
Orbán Viktor fogadta az Európai Tanács elnökét

Orbán Viktor fogadta az Európai Tanács elnökét

Az uniós csúcs volt a téma.

57 perce

  • Címlapon
Orbán Viktor szövetségese fenyegetőzött, elmondta, mit tesz, ha elítélik

Orbán Viktor szövetségese fenyegetőzött, elmondta, mit tesz, ha elítélik

Egy ország jövője múlhat rajta.

4 órája

  • Címlapon
A KRESZ előzési szabályain módosítana a kormány

A KRESZ előzési szabályain módosítana a kormány

Eddig nem tudtak velük mit kezdeni.

6 órája