Kemény ítélet a hírhedt a Ponzi-ügyben
A csalók mintegy harminc egyesült államokbeli, hollandiai, bulgáriai, magyarországi, kanadai, spanyolországi, nagy-britanniai és szingapúri befektetőt károsítottak meg. A befektetők egyszeri alkalommal legkevesebb 100 ezer dollárt fizettek be, abban a reményben, hogy 12 hónap alatt 100 százalékos kamatot kapnak banki tranzakciók révén.
A súlyos csalások ügyében illetékes brit hivatal, az SFO szerint ezt volt az egyik legbonyolultabb ügy, amelyben az északnyugat-angliai Cheshire rendőrsége valaha is nyomozott. A piramisjátékot Frederick Taylor és Marti Shaughnessy volt cheshire-i rendőrök, Christopher Darke jogász, Paul de Rome üzletember és Ian Whittock pénzügyi tanácsadó működtette - közölte az SFO.
Taylor és Shaughnessy 1996 és 1998 között jómódú magánembereket vett rá, hogy két cheshire-i cégbe, a Maincrest Investments és a London and General Finance nevű vállalatokba ruházzanak be. Az áldozatoknak azt mondták, hogy a pénzükre banki és biztosítási garancia van, és rábírták őket, hogy egy Darke birtokában lévő amerikai bankszámlára utalják át a pénzt. Banki tranzakciók helyett azonban - a Charles Ponziról elnevezett rendszerben - az új befektetők pénzéből biztosították az előző befektetői körnek az irreálisan magas kamatot.
Csalás és megtévesztés bűntette miatt a liverpooli bíróság de Rome-ot 3 év és 10 hónap, Taylort 3 év, Darke-ot 2 év és 4 hónap, Whittockot pedig feltételesen 1 év 2 hónap börtönre ítélte. Ötödik társukat, Shaughnessyt még 2008 szeptemberében 1 év 4 hónap börtönre ítélte a bíróság.
Ehhez a cikkhez ajánljuk
- Gazdaság
Ha beválnak a tervek, hatalmas lökést kaphat Orbán Viktor szekere
Bemondták, mekkora hátszelet adhat idén Magyarország húzóágazata.
február 20., 14:24
- Gazdaság
Leállás jön Magyarország egyik legnagyobb bankjánál
Harminc órán keresztül nem lesznek elérhetőek bizonyos szolgáltatások a CIB Banknál.
február 20., 08:36
- Gazdaság
Az ingatlanárak repülőrajtot vettek, ám a lakásépítések padlót fogtak
Kérdés, lendíthetnek-e a helyzeten a lakhatási válság enyhítését célzó állami intézkedések.
február 20., 08:55
- Mindeközben
A Cápák között vállalkozója magára tetováltatta a terméke logóját, annyira hisz annak sikerében
3 órája
- Mindeközben
Évek óta nem hallani az RTL egykori műsorvezetőjéről: „Máig felismernek az utcán, megkérdezik, hová tűntem”
4 órája
- Címlapon
Az orosz–amerikai tárgyalások miatt félő, hogy a történelem megismétli önmagát
A Szudéta-vidék átadása? Jalta 2.0? Amikor a nagyhatalmak a kelet-európaiak feje felett döntöttek a sorsukról.
2 órája
- Gazdaság
Csaknem 700 milliárdot bukott eddig Magyarország a kohéziós alapból, de messze még a vége
Ha 2025-ben sem sikerül megállapodni, újabb százmilliárdok bánják.
1 órája
- Gazdaság
Válaszolt a Hell a támadásokra
Hangsúlyozzák, hogy tulajdonosaik sosem törekedtek arra, hogy reflektorfényben legyenek.
február 20., 11:20
- Gazdaság
Százhúsz éve harcolnak érte, ilyen lesz az új magyar híd
Mohácsnál megkezdődtek a munkálatok.
február 20., 12:45
- Gazdaság
Akár 300 ezres bírságot kockáztat, aki nem végzi el a NAV adategyeztetését
A hivatal átláthatóságot vár a döntéstől.
február 20., 07:29
- Gazdaság
Engedett a Nemzetgazdasági Minisztérium, visszavont egy jogszabálytervezetet
A beérkezett észrevételeket figyelembe véve döntöttek így.
február 20., 16:13
- Gazdaság
Kiderült, mibe érdemes most fektetni, ha nagyot akarunk kaszálni
Részletes felmérés látott napvilágot a jelenlegi helyzetről.
február 21., 06:24
- Mindeközben
Opitz Barbi faképnél hagyta a Házasság első látásra Szabiját, csúnyán összekaptak egy luxusétteremben
5 órája
- Gazdaság
Történelmi lépés: már épül a magyar kikötő Triesztben
A beruházás első fázisában egy 250 méteres partfalszakaszt építenek.
február 20., 21:14
- Gazdaság
Nagy Márton belengetett egy új javaslatcsomagot, hatalmas változások jönnek bizonyos kiadásokban
Most tárgyalják Brüsszelben.
február 18., 13:32
- Címlapon
Emmanuel Macront még soha nem alázták meg úgy, mint Donald Trump a Fehér Házban
Az orosz−ukrán háborúról egyeztettek a felek, amikor furcsa jelenet zajlott le.
8 órája
- Címlapon
Felrobbant egy Ukrajnának gyártott harckocsi Szlovákiában
A szlovák védelmi miniszter nem zárja ki egy harmadik fél beavatkozását.
39 perce
- Címlapon
Úgy szóltak be Orbán Viktornak, hogy ott sem volt
Az egyik felszólalást bekiabálás akasztotta meg.
5 órája
- Gazdaság
A vadkapitalista időszak a múlté, a köd oszlik, a bizalom növekszik a magyar lakosságban
Létezik-e olyan, hogy etikus biztosítás? Utánajártunk.
február 19., 16:03
- Mindeközben
Millie Bobby Brown alig múlt 21 éves, de elérte, hogy mindenki tíz évvel idősebbnek nézze
7 órája
- Címlapon
A magyarok egy része kételkedik az új gazdasági lépésekben
A nyugdíjasok áfa-visszatérítésével és a gyerekesek szja-mentességével kapcsolatban is hasonlóan gondolkodnak.
11 perce
- Gazdaság
Baljós hírek érkeztek Németországból
A kis cégek nehezen viselik a bürokratikus terheket.
február 21., 08:28
- Gazdaság
Elfogadták Brüsszelben Magyarország középtávú költségvetési tervét
Nagy Márton közölte a részleteket.
február 19., 13:14
- Gazdaság
Tömeges leépítést jelentett be egy német autóipari beszállító
2026 végéig hajtják végre.
február 19., 12:37
- Címlapon
„Édesanyámhoz közel csapódott be a rakéta, ez győzte meg, hogy hagyjuk el Ukrajnát”
Különleges történetekről számoltak be lapunknak a Magyarországra érkezők, volt, akinek aknamezőn keresztül kellett menekülnie.
3 órája
- Címlapon
Lázár János fogadta Toroczkai Lászlót, és egyetértettek egy fontos kérdésben
A Mi Hazánk javaslatából születhet majd meg az új törvény.
2 órája
- Mindeközben
Titokban megszületett Palácsik-Ráthonyi Tímea kisfia, közben a másodikkal várandós
10 órája
- Mindeközben
Brasch Bence felkészült rá, hogy gyermeke a Nagy Duett élő show-jának idején születhet meg
tegnap, 21:30
- Címlapon
Orbán Viktor szövetségese fenyegetőzött, elmondta, mit tesz, ha elítélik
Egy ország jövője múlhat rajta.
4 órája