Az MNB 19 millió forint bírságot szabott ki a MagNetBank Zrt.-re a pénzmosás elleni törvény megsértése miatt, és kötelezte a hitelintézetet a jogsértő gyakorlat megszüntetésére.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a bissau-guineai útlevelekkel megnyitott számlák kapcsán vizsgálódott a Magnet Banknál. Három dolgot állapítottak meg az ellenőrök:
- több hiányosságot találtak a pénzmosásgyanús tevékenységek szűrésében, például a számlanyitásnál hiányosak voltak a tényleges tulajdonosi nyilatkozatok, a bank a bissau-guineai útlevelekkel nyitott számláknál több ponton megsértette a pénzmosás elleni törvényt,
- belső ellenőri vizsgálatok sem voltak szabályosak,
- a bank megsértette a bankbiztonsági szabályokat is
Ezek miatt összesen 19 millió forintnyi bírságot kell kifizetnie a banknak.
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!
