Gigantikus brókerbotrány áll a küszöbön Németországban

A német hatóságok szerint több mint 10 milliárd euró (3000 milliárd forint) adót csalhatott el bankokból és brókercégekből álló hálózat, amire több éves nyomozás után most le fognak csapni - írja a Portfolio német lapok cikkei alapján. 

A Süddeutsche Zeitung, az NDR és a WDR úgy tudja, a hatóságok adóelkerülés vádjával vizsgálódnak már évek óta, de a nyomozás a végéhez közeledik. A legfrissebb információk szerint számtalan nagybank és legalább 10-15 tőzsdei kereskedő cég tartozik a hálózathoz, utóbbiak egyenként is több százmillió euró adót csaltak el. A bűncselekményben résztvevő cégek alkalmazottai akár 5-10 éves börtönbüntetésre is számíthatnak.

A német lapok értesülései szerint olyan nemzetközi pénzintézetek is érintettek a csalásokban, mint a német WestLB (akkor még ráadásul állami tulajdonban), a svájci UBS, a francia BNP Paribas vagy az ausztrál Macquarie, de alapkezelők és még könyvvizsgálók is összejátszottak. Az adóvisszaigényléses trükközést elsősorban német tőzsdei cégek (például Siemens, Deutsche Telekom, Volkswagen) részvényeivel hajtották végre, amikor ezek a vállalatok osztalékot fizettek. A profit nagy részét a nagybankok és az a 10-15 tőzsdei kereskedő cég tette zsebre, amely Németországon kívülről irányította a hálózatot közel tíz éven keresztül. 

A német országgyűlés vizsgálóbizottságot hozott létre, amelynek feladata az volt, hogy felfedje a hálózat működését, tisztázza, hogy milyen szerepe volt a csalássorozatban a politikának és a pénzügyi felügyeletnek, még házkutatásokat is elrendeltek. A vizsgálatok eredményei nyáron kerülnek majd a német parlament elé, de 20 nyomozati eljárást már elindítottak az érintett bankokkal szemben.