Rekordbírságot kapott az UniCredit az Irán elleni szankciók megszegése miatt

1,3 milliárd dollár bírságot kell fizetni az olasz UniCredit bankcsoportnak, amiért lehetővé tette, hogy iráni ügyfelei az amerikai szankciókat megkerülve indítsanak átutalásokat, számolt be a Bloomberg. Az olasz bankcsoport ügyben érintett német egysége, a HypoVereinsbank elismerte az Egyesült Államok vádjait.

A bankcsoport az amerikai felügyeleti szervekkel kötött megállapodás értelmében 1,3 milliárd dollárt fog kifizetni, az osztrák alegységük a vádemelés elhalasztásáról  kötött megállapodás. A német HypoVereinsbank pedig egy manhattani, állami  szintű eljárásban fog részt venni. 

A megállapodás tisztázza az 2011 óta a UniCredit feje fölött lógó ügyet, a bírság nem fogja különösebben megrázni a cégcsoportot, az 1,3 milliárd dollárt meghaladó tartalékkal jó előre felkészültek a bírság kifizetésére. Az amerikai vádak szerint a bank 2002 óta 393 millió dollárt vitt át az Egyesült Államok pénzügyi rendszerein szankciók alatt álló entitások nevében, valamint a bankcsoport osztrák alegysége is segített megkerülni az amerikai szankciókat. A tranzakciókban érintett szankcionált országok között volt Irén, Mianmar, Kuba, Líbia és Szudán is.