420 millió forintnyi áfát csaltak el
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!A Nógrád megyei cég tagjai az Európai Unió területéről betonacélt vásároltak, majd azt papíron magyar cégekből álló számlaláncolaton keresztül átfuttatva szintén a csalókhoz tartozó Pest megyei cég az említett cégnek adták el.
Mivel a cég sok építőipari kivitelezési munkát végzett, különösen jól jött nekik az olcsón beszerzett betonacél. Ráadásul a fiktív számlás vásárlás után még az áfát is visszaigényelték. Az eddigi számítások szerint a költségvetésnek okozott kár mintegy 420 millió forint.
Bekábítózva csalta az áfát
A cég egyik vezetőjének kihallgatása utáni orvosi vizsgálaton kábítószer származékot mutattak ki a véréből, így a pénzügyi nyomozók feljelentése alapján a rendőrség kábítószerrel való visszaélés miatt nyomozást rendelt el. Szintén ettől a férfitől előkerült egy kulcs is, ami egy családtagnál lefoglalt széfhez tartozott, amiben több mint 50 millió forint volt.
A pénzügyi nyomozók 13 gyanúsítottat hallgattak ki. A cég három férfi tagja előzetes letartóztatásba, két férfi házi őrizetbe került, egy nő pedig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. Tíz év börtönre számíthatnak.
Az akcióban negyven helyszínen, Nógrád, Heves és Pest megyében 150 pénzügyi nyomozó és pénzügyőr járőr vett részt. Az okozott kár megtérülése érdekében több mint hatvanmillió forint készpénzt, valamint három, összesen negyvenmillió forint értékű autót is lefoglaltak.
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!
