Félmilliárdos csalást leplezett le a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-dunántúli pénzügyi nyomozói egy éven belül a második munkaerő-kölcsönző cégláncolatot számolták fel. Több hónapos előkészítő munka után négy megyében negyven helyszínen csaptak le a pénzügyi nyomozók, pénzügyőrök, adórevizorok, informatikusok és a Terror Elhárítási Központ kommandósai az adóminimalizáló szervezet tagjaira, derül ki a NAV közleményéből.

A cégek a munkavállalók után fizetendő adókat és járulékokat csalták el, és az általuk nyújtott szolgáltatás után keletkező áfát is elcsalták. A gyanú szerint a láncolat elején három őrző-védő cég a munkákat szabályos alvállalkozói szerződések alapján vállalta el. A munkát azonban nem saját alkalmazottakkal végezték, hanem erre a célra további kilenc alvállalkozó céget alapítottak. Bár ezek a cégek tevékenységük után bevételeiket bevallották, ám az adót már nem fizették be.

Így nézett ki a csalás:

1. A csalással jól járó munkaerő-kölcsönző cégek fiktív munkaerő-közvetítésről szóló szerződések alapján csökkentették adófizetési kötelezettségüket, járulékot pedig nem fizettek.
2. Ezeket a bukócégeket és bankszámláikat félévente váltották, azok valós munkaerő-kölcsönzéssel nem is foglalkoztak. 
3. Az így szerzett haszonnak egy részét nettó munkabérként megkapták az alkalmazottak, míg másik részét készpénzben felvették, és a bűnszervezet tagjai, illetve az alvállalkozó cégek vezetői között szétosztották.

A pénzügyi nyomozók az akció során mintegy háromszáz millió forint értékben foglaltak le készpénzt, ingó és ingatlan vagyontárgyakat, üzletrészeket, továbbá huszonegy bankszámlát is befagyasztottak.

Az akcióban gyanúsítottként kihallgatott tizennégy ember közül nyolcat őrizetbe vettek. Azóta öten előzetes letartóztatásban vannak. A különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntetési tétele, a bűnszervezetben történő elkövetés miatt akár húsz évig terjedő börtönbüntetés is lehet.

Kövesse az Indexet Facebookon is!

Követem!