Vilma
-7 °C
4 °C

Hyper-Cash Bank: nincs pénzmosás

MTI
2003.07.28. 14:43
A rendőrség bűncselekmény hiányában nem indított nyomozást a Hyper-Cash Bank offshore pénzintézet tevékenysége ellen, noha a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) több hónappal ezelőtt bejelentést a céggel kapcsolatban az Országos Rendőr-főkapitányságnál (ORFK) - tájékoztatta az MTI-t Németh Lajos. "Mi a pénzmosás esetleges gyanúját vizsgáltuk meg ebben az ügyben, de az eddigi információk alapján a Hyper-Cash Magyarországon nem folytat ilyen tevékenységet" - reagált az ORFK kommunikációs igazgató-helyettese a Népszabadság hétfői cikkére, miszerint a pénzintézet működésével kapcsolatban a PSZÁF vizsgálatot indított, amelybe a rendőrség is bekapcsolódott.

Németh Lajos elmondta: az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságára beérkezett általános bejelentés szükségesnek találta az offshore bank "nem a PSZÁF által felügyelt tevékenységét megvizsgálni", amelynek lehetnek rendőri vonatkozásai. A cikk szerint a közelmúltban egy magyar napilap hasábjain hirdette magát az offshore bank, amely Magyarországon egyáltalán nem végezhetne banki tevékenységet. A cikk arról is beszámol: a bank elnökének magyar cége, a hárommillió forint törzstőkéjű Hyper-Cash Hungary Kft. felszámolás alatt áll, a nem létező Melchizedek-szigeteken bejegyzett bank pedig Magyarországról csak egy budapesti postafiókon, valamint egy New York-i postacímen keresztül érhető el.

Nászút ajándékba!

Esküvőt tervez? Tervezzen velünk, nyerjen wellness nászutat!

Pihenjen Szép kártyával!

Egy kis lazítás Önnek is jár! Íme a Szép kártya elfogadóhelyek.