Árpád
-1 °C
9 °C

Hajléktalan is nyithat bankszámlát

Napi Online
2004.04.02. 14:10
A pénzmosás megakadályozásáról szóló törvény részletes előírásokat tartalmaz az azonosítás eseteiről, arról, hogy mit tekint azonosításnak, továbbá, hogy a szolgáltatónak milyen okmányok alapján mely adatokat kell rögzítenie. Ennek alapján belföldi természetes személy azonosításához meg kell követelni vagy a személyi igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy az útlevel és lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatását, s ezekből - többek között - a lakcímet is rögzíteni kell.

A tárca állásfoglalása szerint hajléktalanok esetén, amennyiben a lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a "lakcím nélküli" bejegyzést vagy egy adott település megjelölését, úgy a pénzügyi szolgáltatónak azt kell lakcímként rögzítenie. Arra hivatkozással, hogy az ügyfél lakcímet igazoló hatósági igazolványa "lakcím nélküli" bejegyzést vagy egy adott település megjelölését tartalmaz, nem tagadható meg az üzleti kapcsolat létesítése, illetve az ügyleti megbízás teljesítése - fogalmaz a PM.