Judit
-2 °C
8 °C

Már készül a pénzmosás elleni törvény

MTI
2001.06.22. 16:42
A magyar hatóságok, köztük a PSZÁF kiemelt fontosságot tulajdonítanak a pénzmosással szembeni erőteljes fellépésnek. Ezért döntött úgy mintegy két hete a kormány, hogy a bemutatóra szóló, anonim betéteket 2002. január 1-jével meg kell szüntetni - áll a felügyeletnek az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete arra hírre reagált, miszerint Magyarország is szerepel azon listán, amelyen a kétes eredetű pénzek tisztára mosása elleni fellépésben együtt nem működő jogrendszerű országok szerepelnek. A felügyelet közleménye szerint a kabinet arról is határozott, hogy az anonim betétek megszüntetését célzó törvényjavaslatot terjeszt a Parlament elé, hogy azt még az őszi ülésszakon elfogadhassák. Mindettől függetlenül továbbra is érvényes az a gyakorlat, amely a névtelen betéteknél eddig is előírta az azonosítási kötelezettséget, ha a pénzmozgás értéke elérte a 2 millió forintot, illetve ha pénzmosásra utaló gyanú merült fel, értékhatártól függetlenül. A PSZÁF reméli, hogy az FATF, illetve az FATF tagállamai felülvizsgálják álláspontjukat. A magyar hatóságok, köztük a felügyelet sajnálattal vette tudomásul, hogy az FATF egy ilyen súlyú kormánydöntésről a lista véglegesítése előtt nem vett tudomást.

Nászút ajándékba!

Esküvőt tervez? Tervezzen velünk, nyerjen wellness nászutat!

Fergeteges Szilveszter

Fantasztikus szilveszteri vacsorával, hajnalig tartó bulikban, ismert sztárokkal töltheti el az év utolsó éjszakáját.