Már készül a pénzmosás elleni törvény

A magyar hatóságok, köztük a PSZÁF kiemelt fontosságot tulajdonítanak a pénzmosással szembeni erőteljes fellépésnek. Ezért döntött úgy mintegy két hete a kormány, hogy a bemutatóra szóló, anonim betéteket 2002. január 1-jével meg kell szüntetni - áll a felügyeletnek az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete arra hírre reagált, miszerint Magyarország is szerepel azon listán, amelyen a kétes eredetű pénzek tisztára mosása elleni fellépésben együtt nem működő jogrendszerű országok szerepelnek. A felügyelet közleménye szerint a kabinet arról is határozott, hogy az anonim betétek megszüntetését célzó törvényjavaslatot terjeszt a Parlament elé, hogy azt még az őszi ülésszakon elfogadhassák. Mindettől függetlenül továbbra is érvényes az a gyakorlat, amely a névtelen betéteknél eddig is előírta az azonosítási kötelezettséget, ha a pénzmozgás értéke elérte a 2 millió forintot, illetve ha pénzmosásra utaló gyanú merült fel, értékhatártól függetlenül. A PSZÁF reméli, hogy az FATF, illetve az FATF tagállamai felülvizsgálják álláspontjukat. A magyar hatóságok, köztük a felügyelet sajnálattal vette tudomásul, hogy az FATF egy ilyen súlyú kormánydöntésről a lista véglegesítése előtt nem vett tudomást.