Jenő
3 °C
8 °C

Oroszország lekerült a pénzmosási listáról

2001.09.07. 17:39
Oroszország lekerült arról a listáról, amelyet a nemzetközi pénzmosás elleni harcra életre hívott, az OECD mellett működő nemzetközi akciócsoport (FATF) állított össze a szankciókkal közvetlenül fenyegetett országokról. A FATF pénteki közleménye szerint az orosz kormány a szankciólista júniusi összeállítása óta jogszabályokat fogadtatott el a forró pénzek újrahasznosítása ellen. A szervezet Párizsban tartott egyhetes értekezlete után ugyanakkor érvényben hagyta a szankciófenyegetést a Fülöp-szigetek és Nauru ellen, azzal, hogy ha a szeptember 30-ában megszabott határidőig nem hoznak hatékony intézkedéseket a pénzmosás ellen, megszorító intézkedésekre számíthatnak. Ezek közé tartozik az érintett országok bankjainak külföldi fióknyitási tilalma, s a nemzetközi üzleti közösség figyelmeztetése az adott ország kockázatos voltára - írta a Reuters.

Júniusban a FATF egy bővebb feketelistát is összeállított olyan országokról - köztük Magyarországról -, amelyeket ugyan nem fenyeget közvetlen szankciókkal, de amelyek a testület szerint nem működnek együtt elég erőteljesen a pénzmosás elleni harcban. A mostani értekezleten az összes, annak idején megnevezett ország rajta maradt ezen a listán, sőt felkerült Ukrajna és Grenada is. A FATF feketelistáján így jelenleg Magyarországon kívül Ukrajna, Grenada, Oroszország, a Cook-szigetek, Dominica, Egyiptom, Guatemala, Indonézia, Izrael, Libanon, a Marshall-szigetek, Myanmar, Nigéria, Niue, Szt. Kitts és Nevis, valamint Szt. Vincent és Grenadines szerepel. A szűkített, közvetlen szankciófenyegetést is jelentő listán most csak a Fülöp-szigetek és Nauru neve áll.