Sára, Márió
-12 °C
-1 °C

A Crédit Lyonnais nem fogad el magyar csekkeket

MTI
2002.01.17. 16:48
Kapcsolódó cikkek (1)
A francia Crédit Lyonnais meghatározatlan időre leállította a levelező banki kapcsolatokat azokkal az országokkal, amelyek a pénzmosás elleni harcot szervező OECD-intézmény (FATF) besorolásában a nem együttműködő országok listáján szerepelnek. A 19 országot és területet felsoroló listán van egyelőre Magyarország is. A Société Générale, amelynél három nappal ezelőtt vizsgálat indult pénzmosás gyanújával, ezentúl csak a vizsgált pénzmosási akció közbülső lépcsőfokának tekintett izraeli bankoktól átutalt csekkeket nem fogadja el, a Crédit Lyonnais azonban a FATF-listáján feltűntetett összes állammal, köztük Magyarországgal szemben is érvényesíti a meghatározatlan időre szóló embargót. A Crédit Lyonnais párizsi sajtószolgálatánál csütörtökön az MTI érdeklődésére megerősítették, hogy Magyarországgal szemben is - amelyet az OECD párizsi központjában székelő, 28 ország részvételével létrehozott FATF tavaly májusban vett fel a piszkos pénzek kizárása tekintetében elmarasztalható országok közé - következetesen érvényesíteni fogják döntésüket. Az intézkedés azonban nem vonatkozik azokra a követelésekre, amelyek a Crédit Lyonnais ügyfeleitől származnak - tették hozzá. A francia bankrendszer egészét megrázó helyzet hétfőn állt elő, amikor a harmadik legnagyobb francia bank, a Société Générale elnökét, David Boutont és helyetteseit, valamint a bank féltucat középszintű vezetőjét bírósági eljárás alá vonták pénzmosás minősített esetének vádjával. A nyomozás arra irányul, miért nem történt meg a Franciaországból Izraelbe került majd onnan visszautalt szabálytalan és fedezet nélküli csekkek tulajdonosainak kötelező ellenőrzése. A vonatkozó 1996-os francia törvény szerint a nemzetközi forgalmat bonyolító francia pénzintézeteket jelentési kötelezettség terheli illegális eredetű tranzakciók gyanúja esetén. Az ügyben egyébként szándékosság vagy személyes érdekeltség vádja nem merült fel.