Barbara, Borbála
-6 °C
3 °C

A Crédit Lyonnais nem fogad el magyar csekkeket

MTI
2002.01.17. 16:48
Kapcsolódó cikkek (1)
A francia Crédit Lyonnais meghatározatlan időre leállította a levelező banki kapcsolatokat azokkal az országokkal, amelyek a pénzmosás elleni harcot szervező OECD-intézmény (FATF) besorolásában a nem együttműködő országok listáján szerepelnek. A 19 országot és területet felsoroló listán van egyelőre Magyarország is. A Société Générale, amelynél három nappal ezelőtt vizsgálat indult pénzmosás gyanújával, ezentúl csak a vizsgált pénzmosási akció közbülső lépcsőfokának tekintett izraeli bankoktól átutalt csekkeket nem fogadja el, a Crédit Lyonnais azonban a FATF-listáján feltűntetett összes állammal, köztük Magyarországgal szemben is érvényesíti a meghatározatlan időre szóló embargót. A Crédit Lyonnais párizsi sajtószolgálatánál csütörtökön az MTI érdeklődésére megerősítették, hogy Magyarországgal szemben is - amelyet az OECD párizsi központjában székelő, 28 ország részvételével létrehozott FATF tavaly májusban vett fel a piszkos pénzek kizárása tekintetében elmarasztalható országok közé - következetesen érvényesíteni fogják döntésüket. Az intézkedés azonban nem vonatkozik azokra a követelésekre, amelyek a Crédit Lyonnais ügyfeleitől származnak - tették hozzá. A francia bankrendszer egészét megrázó helyzet hétfőn állt elő, amikor a harmadik legnagyobb francia bank, a Société Générale elnökét, David Boutont és helyetteseit, valamint a bank féltucat középszintű vezetőjét bírósági eljárás alá vonták pénzmosás minősített esetének vádjával. A nyomozás arra irányul, miért nem történt meg a Franciaországból Izraelbe került majd onnan visszautalt szabálytalan és fedezet nélküli csekkek tulajdonosainak kötelező ellenőrzése. A vonatkozó 1996-os francia törvény szerint a nemzetközi forgalmat bonyolító francia pénzintézeteket jelentési kötelezettség terheli illegális eredetű tranzakciók gyanúja esetén. Az ügyben egyébként szándékosság vagy személyes érdekeltség vádja nem merült fel.

Nászút ajándékba!

Esküvőt tervez? Tervezzen velünk, nyerjen wellness nászutat!

Értékeljen, nyerjen!

Van kedvenc légitársasága? Írja meg véleményét itt!