Csalásra szerveződött cégláncolatot számoltak föl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal dél-alföldi pénzügyi nyomozói, írja a Délmagyarország. A lap szerint a több helyszínen lezajlott összehangolt akciót hosszas nyomozás előzte meg, végül két férfit vettek őrizetbe. Az őrizetbe vett két férfi előzetes letartóztatását a Szegedi Városi Bíróság már elrendelte, az egyik férfi harmincéves feleségével szemben a bíróság lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el.
Az ügyben az egyik gócpont egy négy éve alapított cég volt, amelyet egy amerikai céggel kötött hamis kölcsönszerződésre alapoztak. Ezt követte újabb és újabb társaságok alapítása, majd színlelt ügyletek sorozatával beindult a számlázási láncolat, amelynek végén egy mártélyi székhelyű cég nevében jogosulatlan áfa-visszaigényléssel próbálkoztak, írja a lap.
A számlázási láncban szereplő társaságok többek között leselejtezett, néhány millió forintért megvásárolt honvédségi eszközöket, harci járműveket számláztak tovább többszörös áron, ezáltal a lánc végén az eszközök több mint tízszeres értéken szerepeltek.
A NAV nyomozói több mint 126 millió forint visszaigényelt áfa kiutalását akadályozták meg. Az utólagos ellenőrzéskor az is kiderült, hogy a gyanúsítottak további 180 millió forint befizetendő adót titkoltak el, továbbá mintegy 100 millió forintot sikkasztottak. A pénzügyi nyomozók a váratlan rajtaütéssel az elkövetőktől több mint 180 millió forint értékben foglaltak le ingatlanokat, járműveket és gépeket.
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!
