A felügyelethez több bejelentés is érkezett, hogy a DT Diamond Rt. nagy "értéknövekedést" biztosító befektetésként gyémántot ajánlott megvételre. A felügyeleti ellenőrzés feltárta, hogy a társaság a befektetési piacon kiemelkedően magas, 20 százalék feletti éves hozamot ígért ügyfeleinek, akik szinte kizárólag befektetési és nem gyémántvásárlási szándékkal kötöttek szerződést.
Pénzügyi szolgáltatási tevékenység azonban csak felügyeleti engedéllyel végezhető Magyarországon. A PSZÁF idén szeptemberben is folytatott eljárást a DT Diamond Rt. tevékenysége kapcsán. Az akkori eljárást megszüntető határozatot követően azonban a felügyelet hivatalból és egyéb forrásokból olyan új információkat, adatokat szerzett be, amelyek alapján a lezáró határozatot visszavonta és folytatta az eljárást.