Nem maradhatnak inkognitóban a szerencsejátékosok

Az ügyvédek egy évvel ezelőtt eredményesen kilobbizták magukat a pénzmosási törvény hatálya alól. A pénzmosás gyanújának bejelentési kötelezettsége azonban rájuk is vonatkozik a jövőben - legalábbis a készülő törvénymódosítás jelenlegi változata szerint.

Kiterjeszti a javaslat a bejelentési kötelezettséget a közjegyzőkre is, ha pénz- vagy ingatlanügyekben működnek közre. Viszont a jogtanácsosok helyzete nem változik, mivel ők nem minősülnek - pénzmosási szempontból - függetlennek.

Azonosítás, bevallás

Szigorodnak a kaszinókra és a pénzváltókra vonatkozó szabályok is. Aki belép a kaszinóba, azt azonosítani kell, függetlenül attól, hogy mennyi zsetont vásárol. A pénzváltóknak pedig minden 300 ezer forint feletti ügyletnél kell azonosítaniuk az ügyfelüket.

Az országhatárt átlépő külföldinek be kell jelentenie az értékeit, és a bevallást 10 évig megőrzik.