Pénzmosásra használják Romániát a terroristák
Idén eddig 13 esetben kérte az amerikai pénzmosás-elleni hatóság az USA bukaresti követsége révén a romániai szakhatóság közbelépését. Ilie Iulian Dragomir, az intézmény igazgatója szerint tavaly novemberben fordult elő első ízben, hogy terrorkapcsolatokkal rendelkező arab üzletemberek pénzmosás-gyanús tranzakciói után nyomoztak.
Az esetre a Főügyészség hívta fel a szakhatóság figyelmét. Mint kiderült, arab és román üzletemberek több hálózat részeként folytatták le a pénzmosást. Az összeg 38 millió euróra (9,3 milliárd forintra) rúg. A pénz nagy többségét törvénytelen áfa-visszatérítések révén szedték össze a gyanúsítottak. A Săptămâna Financiară napilap információi szerint egy szír üzletember a Iasi-i műszálgyártó, a Terom privatizációját használta fel terrorcsoportok közvetett finanszírozására.