Mária
-6 °C
-2 °C

Pénzmosásra használják Romániát a terroristák

TransIndex
2005.08.02. 06:40
Idén eddig 13 esetben kérte az amerikai pénzmosás-elleni hatóság az USA bukaresti követsége révén a romániai szakhatóság közbelépését. Ilie Iulian Dragomir, az intézmény igazgatója szerint tavaly novemberben fordult elő első ízben, hogy terrorkapcsolatokkal rendelkező arab üzletemberek pénzmosás-gyanús tranzakciói után nyomoztak.

Az esetre a Főügyészség hívta fel a szakhatóság figyelmét. Mint kiderült, arab és román üzletemberek több hálózat részeként folytatták le a pénzmosást. Az összeg 38 millió euróra (9,3 milliárd forintra) rúg. A pénz nagy többségét törvénytelen áfa-visszatérítések révén szedték össze a gyanúsítottak. A Săptămâna Financiară napilap információi szerint egy szír üzletember a Iasi-i műszálgyártó, a Terom privatizációját használta fel terrorcsoportok közvetett finanszírozására.

Nászút ajándékba!

Esküvőt tervez? Tervezzen velünk, nyerjen wellness nászutat!

Pihenjen Szép kártyával!

Egy kis lazítás Önnek is jár! Íme a Szép kártya elfogadóhelyek.