Melinda, Vivien
2 °C
8 °C

Pénzmosás elleni törvényt fogadtak el Oroszországban

MTI
2001.08.07. 18:58
Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden aláírta az állami duma által már korábban elfogadott, a pénzmosás elleni törvényt. A 2002. februárjában életbe lépő szabályozás ellenőrzést rendel el gyakorlatilag minden, 600 ezer rubel - mintegy 6 millió forint - értéket meghaladó készpénzes műveletre, amennyiben az nem függ össze a napi gazdálkodással. A törvény - a banki és hitelintézeti tranzakciók mellett - kiterjed a valutaváltásra, az értékpapírok beváltására, a lízingelésre, a sőt a zálogházi ügyletekre is, így szinte valamennyi készpénzforgalomban érintett intézménynek és vállalkozásnak adataszolgáltatási kötelezettsége lesz, amelynek teljesítésére belső ellenőrzési csoportok kell létrehozniuk. Az ingóságok adását-vételét egyelőre nem vonja kontroll alá a jogszabály. Az információk kezelésére pénzügyi monitoring központot hoznak létre Oroszországban, amelynek feladata lesz a pénzmosás ellen harcoló külföldi és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás is.

Felfedeznéd Portugáliát?

Itt a remek alkalom, hogy megismerd. Beszámolók, fotók - böngéssz!

US Virgin Islands

Sosem láttál még ilyen gyönyörű helyet!