Barbara, Borbála
-6 °C
3 °C

Életbe lépett a brit pénzmosás elleni törvény

MR
2001.11.12. 12:05
Nagy-Britanniában mától lép életbe az az új, szigorú törvény, amely azt igyekszik meggátolni, hogy a terroristák az utcai pénzváltó irodákat használhassák pénzmosásra. Az illetékesek szerint az al-Kaida terroristahálózat a drogkereskedelemből származó pénzeket ilyen pénzváltók segítségével mosta tisztára. Eddig a szigetországban évente több, mint 2 milliárd font cserélt gazdát ily módon. Eddig bárki létrehozhatott ilyen pénzváltó irodákat, mostantól minden ilyen irodát be kell jegyeztetni és a vámhatósággal engedélyeztetni, közelítve ezzel a pénzváltók és a bankok működésének kereteit. Az erről szóló törvényt pénteken fogadta el a parlament. Az új szabályozás a vámhatóságnak nagyobb felügyeleti jogot ad, és szélesebb hatáskört a csekkeket beváltó vállalatok, a pénzváltó ügynökök ellenőrzésére és az irodák adminisztrációjának vizsgálatára, illetve bűncselekmény gyanúja esetén a bűnjelek lefoglalására.

A lépés része a brit kormány szeptember 11-e után bevezetett antiterrorista intézkedéssorozatának. A hatóságok azt is közölték, hogy szeptember 11-e óta hat pénzváltó irodában tartottak razziát, és 16 embert tartóztattak le, akik mintegy 120 millió fontot akartak illegálisan átmosni, továbbá 38 különböző terroristagyanús bankszámlát fagyasztottak be, mintegy 70 millió font értékben. A kormány egyébként hétfőn terjeszti a parlament elé a rendkívüli állapot bevezetéséről szóló törvényjavaslatot, amely megkönnyíti majd a terroristagyanús személyek fogvatarását, illetve kiadatását más országoknak.