További Bulvár cikkek
Molnár Csaba |
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete másfél évvel ezelőtt már megtette az üggyel kapcsolatos első bejelentését a Rendőrségen, engedély nélküli befektetési szolgáltatási tevékenység és pénzmosás gyanúja miatt. A felügyelet vizsgálati eszközeivel nem volt bizonyítható a gyanú, ezért a rendőrséggel együttműködve sikerült feltérképezni a bűnszövetkezetet. A felügyelet egy hónappal ezelőtt, honlapján megjelentetett közleményében is felhívta a befektetők figyelmét a részvénycsalási ügy veszélyeire, melyről több gazdasági lap is beszámolt.
A nyomozás adatai szerint 7,6 milliárd forintos kárt okozott külföldieknek a három előzetes letartóztatásba helyezett férfi, akik részvény-kereskedelemmel foglalkozó cégeik nevében külföldieknek vásároltak külföldi részvényeket. A gyanúsítottak Cambridge Global néven több külföldi országban is létrehoztak hasonló cégeket, valamint honlapot is működtettek (a site-ot 2001. július 11-én jegyezték be Bécsben).
Álbrókerek
Az alapos gyanú szerint az általuk irányított irodákból alkalmazottaik 2001-től különböző létező cégek nevében álbrókerként kerestek meg külföldi állampolgárokat befektetési ajánlatokkal, New York-i tőzsdén bevezetésre kerülő, ezért nagy haszonnal kecsegtető részvények eladásával.
Ajánlatukban egy létező (Slender Life - floridai székhelyű amerikai fitness társaság) és egy fiktív cég részvényei szerepeltek. A Cambridge Global tulajdonképpen Budapesten működött, itt működött négy irodájuk, és mintegy kétszáz bejelentett, fizetett alkalmazottjuk volt, akik angliai, írországi és amerikai - valamint más angol nyelvterületen élő - állampolgárokat kerestek meg telefonon befektetési ajánlatokkal.
Fantomirodák
A külföldön hasonló néven bejegyzett cégek bérelt irodáiban munka nem folyt, az ottani telefonvonalak Magyarországra voltak irányítva. A budapesti irodákban ülő alkalmazottak álnéven mutatkoztak be a kiszemelt befektetőknek, és félrevezető tájékoztatást adtak a tekintetben is, hogy honnan telefonálnak.
A meggyőzött befektetők a kicsalt összegeket - ezertől kétszázezer dollárig - magyarországi pénzintézetekbe utaltatták (a külföldön is létező cégek nevére, de az általuk megadott bankszámlákra) majd az összegeket a gyanúsítottak felvették, és egyrészt abból finanszírozták a budapesti irodák működését, másrészt saját céljaikra használták fel. Az ügyes félrevezető manőverek miatt a pórul járt befektetők nem is sejthették, hogy Magyarországon köt ki pénzük. A most lefolytatott eljárásban a Cambridge Global számláit zárolták, így eddig mintegy 150 millió forint van meg a 7,6 milliárdból, a bíróság intézkedése alapján ehhez az összeghez már nem nyúlhatnak hozzá.
Rugalmas csalók
ORFK sajtótájékoztató |
Tevékenységük kiforrottságát jellemzi, hogy ügyfeleikkel maximálisan együttműködtek, kezelték a reklamációkat, azonnal visszafizették a "befektetett" pénzt, ha bármi panasz merült fel. A sértettek pontos száma még nem ismeretes, jelenleg egy brit feljelentő van az ügyben. A telefonos üzletkötő alkalmazottakat egyelőre tanúként hallgatja ki a rendőrség, felelősségüket vizsgálják.
Átmeneti nehézségek
A Cambridge Global honlapja még mindig elérhető, jelenleg a következő szöveg fogadja a látogatót: "Telefonrendszerünk fejlesztése miatt néhány ügyfelünk átmeneti nehézségeket tapasztalhat bizonyos országokban".