183 találat az Indexről, és a környékéről.
A FinCEN-akták szerint az érintettek kapcsolatba hozhatók a nemzetközi szervezett bűnözéssel, a drogkereskedelemmel és a globális terrorizmussal.
A gyanús utalások az évek alatt elérték a 174,8 millió dollárt.
De a járvány gazdasági következményeinek kezelését és a digitális gazdaság adózását is összehangolják.
Súlyos, rendszerszintű hibáik voltak.
Hat banknál voltak komolyabb hibák, a bírságok alapján a Magnetet látták a legdurvábbnak.
2020.05.27. 14:54 Módosítva: 2020-05-28 15:07:33
Éveken át összesen 18 milliárd forintnyi drogpénzt tudtak bejuttatni magyar és szlovák számlákra.
Elítélte a Fővárosi Törvényszék azt a magyar bűnbandát, akik egy nagy nemzetközi hálózatnak segítettek.
Egy ismert webáruházba is jutott az áfacsalt árukból, a hálózat vezetőinek 20 év büntetés is kinéz.
A nigériai férfi a 28. ember, akit az ügyben letartóztattak.
Varga Mihály szerint ezt mi itthon hatékonyabban tudjuk csinálni, mint egy uniós ellenőrző felügyelet.
Az akció a könnyű pénzszerzéssel kecsegtető állásajánlatok mögött megbúvó pénzmosás ellen irányult, Magyarországot is bevonták.
2019. november 14., 11:42
Megtévesztő üzenetekkel csaltak ki több tízmilliót.
A végső határidő arra, hogy bizonyítsa, nem pénzmosó terrorista.
Eltérített utalás, jogtalanul felvett pénz: a Csongrád megyei főügyészség végül egyezséget kötött a vádlottal, aki beismerte bűnösségét.
2019. szeptember 26., 16:04
Egy másik holland banknak már több százmillió eurós büntetést kellett fizetnie, mert nem vette elég komolyan a gyanús pénzmozgások ellenőrzését.
2019. szeptember 7., 16:36
Olaszországban élő, radikális nézeteket valló imámokat is pénzeltek.
A futball is fölkerült az Európai Bizottság pénzmosás-gyanús üzletekről szóló listájára, a bankfüggetlen ATM-ek és a letelepedési kötvények mellett.
Varga Mihály egyik államtitkára lesz a vezetője.
2019.06.11. 07:54 Módosítva: 2019-10-31 05:52:47
Június 26-ig kell személyes adatokat egyeztetnie a bankban, hogy ne legyen gond.
Franciákat vertek át magas hozamú befektetések ígéretével.
Ideiglenesen zárolhatják a számláját, ha nem tesz eleget adategyeztetési kötelezettségének.
Illegális nyerőgépek termelték a pénzt, egy magyar banki alkalmazott is benne volt a buliban.
Negyedmilliárdot tartottak luxusautókban, félmilliárdot ingatlanokban.
Külföldi nagyvállalatoktól csaltak ki jelentős összegeket a szervezett csalók.
Jelentős változások jönnek, 10 milliós befizetések, pénzváltások felett már megkérdezhetik tőlünk, hogy honnan van a pénz.
Június 26-ig van ideje bemutatni az okmányait a bankjának.
Egy startup gépi tanulásos módszerekkel próbálja kiszűrni az illegális tranzakciókat.
23 országgal bővült volna az EU-s feketelista.
Az Európai Bizottság nem átlátható módon állította össze az országok listáját.
Pénzmosás kísérlete miatt ítéltek el három férfit.
Oroszországból érkezhetett a kétes eredetű pénz a brit trónörökös jótékonysági szervezetéhez.
3 férfi kamu üzleti partnerként jutott így pénzhez.
A Swedbank is részese lehet annak az ügynek, aminek eddigi gyanúsítottja a dán Danske Bank volt.
A nigériai állampolgár és nyolc magyar társa 250 millió forintot mosott tisztára.
Mondja az Európa Tanács. Olyannyira, hogy egy kategóriával feljebb kerültünk a listán.
Franciaország és Nagy-Britannia ellenzi, hogy Irakkal, Afganisztánnal és Pakisztánnal kerüljenek egy listára.
A "munkaadó" egy nagyobb összeget küld a számlánkra, jutalékért cserébe tovább kell küldeni.
A játék virtuális valutájával könnyű a lopott hitelkártyákat kiüríteni és tisztára mosni a pénzt.
Az ügyészség már évekkel ezelőtt jelezte, hogy erre is sor kerülhet. Jövőre hetente járhat a bíróságra a volt Quaestor-vezér.
2018. december 27., 15:14
Először hozott ítéletet pénzmosás miatt a vatikáni büntetőbíróság. Mérföldkőnek tartják a döntést.
2018. november 29., 12:51
Pénzmosás miatt nyomoznak a legnagyobb német banknál, a szálak a Panama-iratokig vezetnek vissza.
2018. november 23., 20:47
Mosógépben volt a zsákmány Amszterdamban.
2018. november 12., 16:46
Magyaroszágon mosták tisztára a kolumbiai drogkartell pénzét, több tucat ember áll most bíróság elé.
2018. szeptember 21., 10:47
Vádat emeltek a tagok és a nigériai főnök ellen.
2018. szeptember 7., 17:26
Magukat hongkongi cégvezetőnek kiadva utasítottak cégeket magas összegek átutalására.
2018. szeptember 4., 14:57
A holland ügyészség szerint csak az a bűnöző nem tudta tisztára mosni a pénzét a bankban, aki nem akarta.
2018. augusztus 3., 09:06
Egy kanadai cég átutalását eltérítették, ő készpénzben felvette, és odaadta az értelmi szerzőnek.
Kim Dotcom ellen pénzmosás, csalás, szerzői jogok megsértése miatt emeltek vádat. 20 évet is kaphat.
18 százalékkal lett több a gyanús eset, de lehet, hogy csak a hatóságok dolgoznak jobban.
Az ügyben nyomozó újságírót válasz helyett inkább tökön rúgták Ukrajnában.
De az 1300 milliárd forintos készpénz-mozgatásnak nincs nyoma a banknál.
Van egy fogadásunk, a Fidesz képviselői is ott lesznek-e.
A jegybank szerint pártpolitikailag motivált a Magyar Nemzet cikke, ami veszélyezteti az ország pénzügyi stabilitását.
Az Európa Központ Bank először élt felügyeleti jogával. A betéteseket kártalanítják.
2018.02.24. 08:04 Módosítva: 2020-02-24 12:07:10
Gengszterfilmbe illő módszerekkel próbált kenőpénzt kicsikarni a bankoktól a pénzmosás felett is szemet hunyó jegybankelnök. Letartóztatták, kihallgatták és eltiltották a jegybankelnöki feladataitól.
Érett már régóta, elegük volt a pénzmosásból. És igazából az összes kriptopénzre vonatkozik.
2017. december 28., 11:24
A nagy összegű csekkeket fizetők azonosítását módosítják az új pénzmosás elleni szabályok.
2017. december 12., 11:12
Pénzmosás elleni embereket keres a NAV nyílt pályázaton, de nagyon gyorsan.
A Fővárosi Főügyészség 36 ember ellen emelt vádat, kokainból és csempész cigiből volt a pénz.
A Snowden-üggyel vetekedő szivárogtatási botrány megrengetheti a nagybankokat
Rovataink a Facebookon