Amerikában bejegyzett off-shore cégek Kulcsár listáján?

Kulcsár Attila, a K&H Equities brókerének kiemeltügyfél-listáján több off-shore cégnek, azaz csupán pénzügyi tranzakciók elvégzésére alapított társaságnak a neve is megtalálható.

A Népszabadság a cégneveket végigböngészve úgy találta, hogy közülük számos az amúgy is az off-shore cégek, pénzmosásra használt vállalkozások kedvelt székhelyének számító Egyesült Államokbeli Delaware államban található. Van olyan, amelyet Londonban, Cipruson vagy Washingtonban jegyeztek be, írja a lap.

Több cégről feltehető, hogy már felszámolták, vagy országot váltott. Mások nagyobb cégekhez hasonló neveket választhattak (Balmoral Group Ltd.), hogy álcázzák magukat.

Megint másokat több magyar vállalkozás tulajdonosaiként tüntetnek fel a cégiratok.