Az idei első negyedévben várhatóan majdnem annyi bejelentés érkezik pénzmosás gyanújáról a rendőrségre, mint korábban egész évben - értesült a napilap. Eddig elsősorban a pénzügyi szektorból érkeztek jelzések.
Az ősszel módosított törvény szerint új szakmák, könyvelők, adótanácsadók, műkincs- és régiségkereskedők, ingatlanközvetítők - csaknem 140 ezer vállalkozó - is bekerültek abba a körbe, amelynek tagjai jelenteni kötelesek, ha pénzmosás-gyanús tranzakciót tapasztalnak. Közülük - a jogszabály körüli vita ellenére - eddig több mint ezren kijelölték az ORFK-s kapcsolattartót.
A keddi kormányülésen úgy módosították a végrehajtási rendeletet, hogy az új szakmák képviselőinek (ha nincs állami, szakmai felügyeletük), csak akkor kell eleget tenniük a kötelezettségnek, ha az első pénzmosás-gyanús esetet bejelentik a rendőrségen.
- Budapest, XIII. kerület Klapka utca 4.
- Alapterület 150 m2 Szobák 4+1 db Vételár 139,99 M Ft
- Debrecen, Ispotály utca 22.
- Alapterület 46 m2 Szobák 1+1 db Vételár 31,5 M Ft
Rovataink a Facebookon