További Belföld cikkek
- Holtan bukkantak rá egy eltűnt négygyermekes anyára Szabolcsban
- Schmidt Mária: Bibliai vésznek éltük meg a Covidot
- Reagáltak a hajósok a Fővárosi Közgyűlés mai döntésére: Ellehetetlenítik a dunai személyhajózást Budapesten
- Befejezték a Balaton vízeresztését
- Közterületet neveztek el a tragikus körülmények között meghalt 21 éves rendőrről
"A tizennégy személynek összesen huszonöt számláját zároltuk" - mondta Papp Csaba, aki hozzátette, ezekből tizenöt magyarországi banknál vezetett számla. Négy személy 52 ingatlanát is zárolták. Ezekről egyelőre nem tudják, mekkora értéket képviselnek, a számlákról, így az összes zárolt vagyon értékéről azért sem tudnak biztosat mondani, sem, mert például a svájci hatóságok nem közölték a zárolt számlákon lévő pénz nagyságát.
A rendőrök annyit már sejtenek, hogy az első bűncselekmények a K&H-nál 1998 végén kezdődtek, s van olyan ügyfél, Kulcsár közel kétszázas listájáról, akinek a számlájáról több mint egymilliárdot emeltek le. "Annyit mondhatunk, hogy tízmilliárd forintot meghaladja az a pénz, ami hiányzik" - mondta Papp.
Az Inter-Európa Banknál és az OTP-nél történt pénzmosásokkal kapcsolatban Gera Antal százados elmondta, hogy egyelőre tizenhat gyanúsítottjuk van, mindegyikük pénztáros, tizenöten az Inter Európától. Közülük senki sincs előzetes letartóztatásban - mondta az Indexnek Gera százados. Ugyanakkor már tervezik további személyek - szintén pénztárosok - meggyanúsítását.
A pénztárosokat kivétel nélkül szándékossággal vádolják, tehát a rendőrök szerint nem gondatlanságból nem jelentették a pénzmosás-gyanús eseteket. A szándékosságra utal az is, hogy mindegyikük megtagadta a vallomástételt. Igaz a gondatlanság és a szándékosság büntetési tétele között csupán egyévnyi a különbség. "Nincs szó róla, hogy felsőbb szinteken lévő bankalkalmazottakat gyanúsítsunk, mert erre nézve nincs adatunk" - mondta Gera.
Garamvölgyi László kommunikációs igazgató kitért arra, hogy Salgó László ezidáig még nem írta meg azt a levelet a legfőbb ügyésznek, amelyben találkozót kezdeményez vele. Szerinte ez a jövő hétig megtörténik. Papp Csaba pedig arról beszélt, hogy az ügyészség egyszer sem kifogásolta munkájukat. Kitért arra is, hogy az egyik gyanúsított szerint nem beszélhetett a rendőrökkel. A rendőrök ezzel szemben állítják: az említett férfit, hatszor hallgatták ki és egyszer az ügyészség is. "Mindannyiszor megkérdeztük, hogy kérdés nélkül akar-e elmondani valamit, ám egyszer sem élt a lehetőséggel" - mondta Papp.