Egy bajai férfi egyéni vállalkozóként létrehozott egy hitelügynökséget, amely kezdetben kizárólag pénzintézetek által nyújtott hitelek közvetítésével foglalkozott, ám 2006 végétől befektetési lehetőséget is ajánlott több magánszemélynek. A gyanúsított azt mondta ügyfeleinek: az általuk átadott összeget befekteti és az után a banki kamatoknál magasabb hozamot biztosít számukra. Ezekről az ügyletekről az érintett partnerekkel kölcsön- vagy megbízási szerződéseket kötött. Amikor a befektetők a szerződésben megjelölt határidők letelte után ki akarták venni a pénzüket, azzal a férfi nem tudott elszámolni. Folyamatosan hitegette megbízóit a kifizetés időpontjáról, illetve annak módjáról. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított az ügynökség 180 ügyfelének összesen mintegy 500 millió forintos kárt okozott.
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztálya 2008. május 15-e óta folytatott nyomozást jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenység, jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett csalás, illetve gazdasági vesztegetés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
Időközben arra is fény derült, hogy a férfi, illetve az általa létrehozott vállalkozás a befektetési és hitelezési tevékenységhez pénzintézeti engedéllyel nem rendelkezik, ilyet nem folytathat. Ennek ellenére az iroda helyi lapokban, valamint az interneten egyaránt hirdette magát, ezzel is megtévesztve ügyfeleit. A banki rendszerekben történő lekérdezésekhez anyagi ellenszolgáltatás fejében egy banki alkalmazott is segítséget nyújtott, aki később a munkahelyéről történő eltávolítása után az ügynökség alkalmazottja lett.
A bajai férfi jelenleg is előzetes letartóztatásban van.
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!
