Politika kizárva
Az APEH még 2000 őszén tett feljelentést a rendőrségen, amikor rutin ellenőrzést tartottak az állami normatívát igénybe vevő alapítványoknál. Az iratok ellentmondásosak voltak (főként a tanuló nyilvántartások nem egyeztek), így arra következtettek, hogy az állami támogatást nem rendeltetésszerű célra használták fel az 1998-2000 időszakban. A rendőrség megalapozottnak látta a gyanút, és megindította a nyomozást. Ha a csalás bebizonyosodik, akkor a tettesek 2-8 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak. Hodosi hozzátette: nincs politikai háttere a csalássorozatnak.
Hamis bizonyítványok
Tevékenységüket a nemzeti szabványnak megfelelő vízjeles bizonyítványok kibocsátásával próbálták fedezni az alapítványok. Ehhez felhasználták régebbi tanulóik adatait, de olyan tanulók adatait is, akiknek semmi közük nem volt a tanfolyamokhoz, ám azokba az iskolákba jártak, ahol az alapítványok termeket béreltek. Azt még nem tudni, hogy ezekhez az adatokhoz hogyan jutottak hozzá. Hodosi őrnagy elmondta, hogy az ügyészséggel abban állapodtak meg, hogy a mintegy kétezer érintett tanulót egy visszaküldendő formanyomtatvány segítségével mind kihallgatják. A nyomtatványon szerepel majd a figyelmeztetés, hogy jegyzőkönyvbe szánt tanúvallomásról lévén szó igazmondási kötelezettség terheli a nyilatkozattevőt.