Négy és fél milliárd forintos pénzmosás ügyében nyomoz az ORFK

Több mint négy és fél milliárd forintnyi pénzmosás ügyében folytat nyomozást az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága (SZBEI) ismeretlen tettes ellen; ez az ügy független a K and H Equities-nél történt sikkasztástól - közölte az MTI-vel Molnár Csaba alezredes kedden. "A megalapozott gyanú szerint Magyarországon bejegyzett cégeket használtak fel ismeretlenek arra, hogy különböző csempészetekből származó bevételeiket tisztára mossák" - mondta az SZBEI pénzmosás elleni osztályának vezetője. Az egy hónapja indult nyomozásnak jelenleg nincs gyanúsítottja.

Az alezredes nem kívánt tájékoztatást adni arról, hogy milyen cégek érintettek az ügyben, és arról sem, hogy azok melyik bankon, vagy bankokon keresztül bonyolították le az átutalásokat. Molnár Csaba a nyomozás érdekeire hivatkozva nem mondta el azt sem, hogy milyen jellegű csempészetről van szó.