Különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás miatt folytatnak nyomozást a NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói egy baranyai cégnél, ahol a gyanú szerint 850 millió forint áfát csaltak el és az így szerzett pénzt szétosztották egymás között - írja az MTI.
A NAV csütörtöki közleménye szerint a három dunántúli üzemben száz embert foglalkoztató, árnyékolástechnikai termékek és nyílászárók gyártásával és értékesítésével foglalkozó cég termékeit fele részben számla nélkül, feketén értékesítette. A magánszemélyek egyáltalán nem, míg a gazdasági társaságoknak csak egy része kapott számlát, amivel a cég az áfafizetést akarta megspórolni.
Az így szerzett illegális jövedelmet a tulajdonosok és az őket segítő személyek szétosztották egymás között.
A pénzügyi nyomozók az októberi akcióban 14 helyszínen tartottak házkutatást, bizonyítékokat foglaltak le és 28 embert tanúként kihallgattak. "Két üzemben és egy családi háznál vették észre a nyomozók, hogy befűtöttek az eltitkolt bevételeket rögzítő megrendelőlapokkal, és további bizonyítékok is elégetésre vártak a kazánok mellett" - írták.
A közlemény szerint ráadásul az egyik lakásban kábítószer-gyanús anyagot is találtak, ezért ott a rendőrség, míg az üzemekben a bejelentés nélkül foglalkoztatottak miatt a munkaügyi ellenőrök intézkedtek. Az okozott 850 millió forintos kár megtérülése érdekében a nyomozók zár alá vették a társaság tulajdonában lévő iparterületet és üzemcsarnokokat.
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!
