Pénzmosoda-hálózatot számolt fel az orosz biztonsági szolgálat

Pénzmosással foglalkozó hálózatot számolt fel Szentpétervárott az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) saját csütörtöki bejelentése szerint.

Az FSZB közölte, hogy a részben külföldi átutalásokkal megvalósított nagy összegű pénzmosás utáni nyomozás keretében razziát tartottak csütörtökön az egyik szentpétervári tőzsdén és több pénzintézetnél, többek között az Északnyugati Ipari és Beruházási Bank valamint az Eastbridge Bank székhelyén. Az NTV orosz televíziónak nyilatkozva Valerij Kuznyecov FSZB-szóvivő elmondta: számos bankszámlát zároltak, rajtuk több millió dollárral, illetve rubellel.

Az Északnyugati Ipari és Beruházási Bank elnöke, Alekszandr Mirchulova elmondta: a házkutatás során az FSZB közölte vele, hogy mintegy tíz ügyfelüket pénzmosással gyanúsítják. Szavai szerint a nevezettek közül néhány soha nem volt az ügyfelük, mások már 2003-ban illetve 2004-ben megszünették számlájukat.