Panama mögött kullogunk

Magyarország is szerepel azon a most frissített listán, amelyen az OECD égisze alatt tevékenykedő pénzmosásellenes munkacsoport (FATF) a kétes eredetű pénzek tisztára mosása elleni fellépésben együtt nem működő jogrendszerű országokat és térségeket tünteti fel. A Párizsban pénteken nyilvánosságra hozott 12. éves jelentés szerint a FATF ilyen országként tartja még nyilván egyebek mellett a Cook-szigeteket, Dominicát, Egyiptomot, Izraelt, Indonéziát, Libanont, Oroszországot, a Fülöp-szigeteket, Nigériát és Naurut. A testület külön ultimátumban intette Oroszországot, a Fülöp-szigeteket és Naurut arra, hogy szeptember végéig mutassanak fel érdemi eredményt a pénzmosással szembeni fellépésben, ellenkező esetben szankciókra számíthatnak. Az együttműködési készség javulására hivatkozva a FATF ugyanakkor levette az idei listáról a tavaly még szintén feltüntetett Bahamákat, a Kajmán-szigeteket, Liechtensteint és Panamát.