Júniusban lekerülhetünk a pénzmosásban nem együttműködők feketelistájáról

A pénzmosás megakadályozására januárban életbe lépett új törvények megfelelnek az uniós előírásoknak, de az OECD mellett működő és a pénzmosás ellen küzdő szervezet (FFT) "nem együttműködő országok" - listájáról ennek ellenére is csak júniusban kerülhetünk le. Ez a véleménye Balogh Lászlónak, aki kormánybiztosként irányítja a pénzmosás elleni hazai küzdelmet. A Magyar Hírlapnak adott interjújában a biztos kifejtette: a bejelentési kötelezettség a pénzügyi szektor számára már 1994-ben életbe lépett, és azóta működik is. A mostani kiegészítés célja az volt, hogy zárjuk a rendszert - tehát ne lehessen pénzt mosni a pénzügyi szolgáltatói területeken kívül sem. A bejelentési kötelezettség itthoni kiterjesztése illeszkedik abba a nemzetközi folyamatba, amely meg akarja szüntetni az illegális ügyletek, például a szervezett bűnözés, a kábítószer kereskedelem és a terrorizmus pénzügyi alapjait. Balogh László hangsúlyozta, nem feljelentésről, hanem a pénzmosás gyanújának bejelentéséről van szó. A bejelentők tehát nem vádolnak senkit, csupán szabályzat alapján jelzik a gyanút, amit aztán a rendőrség megalapozottság esetén kivizsgál. Nem egy besúgói hálózat újjáéledéséről, hanem törvényileg szabályozva, az illegális pénzmozgások felderítéséről van szó. A kapcsolattartó személy kijelölésére személyiségi és adatvédelmi okokból van szükség, azért, hogy egy esetleges rendőrségi vizsgálatánál a gyanúról ne szerezhessenek többen tudomást - hangsúlyozza a kormánybiztos.