Új törvény
A szervezet elsősorban azért minősítette Magyarországot tavaly nem együttműködőnek, mert az anonim betéteket nem konkrét időponttól akarta megszüntetni, hanem az EU-csatlakozás időpontjától, ami nem pontosan ismert dátum. Azóta, a 2001 végén elfogadott új pénzmosás elleni törvénnyel - ez azonnali hatállyal megtiltotta az új anonim betétek nyitását és előírta a meglévő állomány névre szólóvá történő átalakítását - teljesen új alapokra helyeződött Magyarországon a pénzmosás elleni politika.
FATF-, EU-, és BT-ajánlások
A jogalkotók az 1994 óta élő szabályozás jó elemeinek megőrzésével egyidejűleg átvették a legújabb nemzetközi normákat, így a FATF ajánlásait és az EU-direktívákat, s a szabályozás a Biztonsági Tanács ajánlásai alapján antiterrorista elemekkel is kiegészült. Április végéig az eredetileg 446 milliárd forint összegű anonim betétállomány 54 százalékát már nevesítették, ami több mint 1,25 millió darab betét átalakítását jelenti.