Pénzmosás és az euró - gyanús német ügyek

A nyomozó hatóságok januárban kétszerannyi feljelentést kaptak pénzmosás-gyanús ügyekkel kapcsolatban, mint az azt megelőző hónapokban - jelentette be a wiesbadeni szövetségi bűnügyi hivatal szóvivője a Dresdner Neusten Nachrichten című német lapnak.

Mint ismert, az euró bevezetése óhatatlanul lehetőséget adott a különböző bűnözőcsoportok számára, hogy a megszűnő nemzeti valuták beváltásakor "átmossák" a bűncselekményekből származó pénz jelentős hányadát. Az európai központi bűnügyi rendőrségi szervezet, az Europol ennek érdekében külön nyomozócsoportot állított fel a gyanús tranzakciók figyelésére.

A mostani wiesbadeni bejelentés az első olyan hivatalos információ, amelyből következtetni lehet arra: a bűnözői csoportok valóban aktívan igyekeztek kihasználni a valutacsere lehetőségét a fekete pénzek legalizálására.