Lázár, Olimpia
-2 °C
3 °C

Kínában mossa tisztára a pénzét a Hamász

2013.09.29. 12:31
Az izraeli belbiztonsági szolgálat, a Sin Bet bizonyítékai szerint a Hamász palesztin szervezet pénzmosást folytat Kínában, közölte az izraeli Háárec című lap vasárnap.

Tiltott, több millió dolláros pénzügyi tranzakciók folytak a legutóbbi időkig a Gázai-övezet és a Bank of China bankcsoport között álnevek, kicserélt telefonos SIM-kártyák, izraeli arabok és külföldiek segítségével – a Háárec szerint ez derült ki egy New Yorkban folyó perben az izraeli Sin Bet által összegyűjtött bizonyító iratokból.

A 2012 februárjában és márciusában feltárt ügyben a Sin Bet számos dokumentummal tud bizonyítani egy pénzátutalásokhoz létrehozott hálózatot. A pénzmosó rendszer úgy működött, hogy Amar Merai ciszjordániai pénzváltót kódolt telefonbeszélgetéssel értesítette a Gázai-övezetet kormányzó Hamász, hogy készpénzt kell átvennie, amelyet egy eritreai küldött ad át neki a tel-avivi buszpályaudvaron.

Az átvett összegeket el kellett helyeznie a Bank of Palestine egyik helyi fiókjában vezetett számláján, majd a neki küldött üzenetek alapján átutaltatta azokat különböző, általában kínai, de olykor indiai, török és amerikai számlákra. Néha az utasítások szerint az átvett készpénz egy részét a Hamász helyi aktivistáinak és rokonainak kellett szétosztania kárpótlásként a börtönben eltöltött idejükért.

Amikor Merait egy előzetes információ alapján 2012 februárjában letartóztatták, 126 ezer dollár (29 millió forint) és 80 ezer sékel (5 millió forint) készpénzt találtak nála. A Merai által Kínába utalt kétes eredetű pénzeket úgy mosták tisztára, hogy általában kínai közszükségleti cikkeket vásároltak belőlük, melyeket Gázába szállíttattak. Az ezek eladásából származó pénz aztán a Hamászhoz került. Bizonyos összegeket a Hamász egy amerikai, Brookside Agra nevű mezőgazdasági vegyi gyárhoz utaltatott át, ahol robbanószernek is alkalmas műtrágyákat állítanak elő.

A Ciszjordániában letartóztatott és a Sin Betnek vallomást tett palesztin pénzváltó kezén 2011 decembere és 2012 februárja között mintegy 1,1 millió dollár (245 millió forint) ment keresztül az általa végrehajtott negyven tranzakció során.