Drezdai Bank és Commerzbank Fotó: AFP |
A betétek legnagyobbrészt egy kelet-európai fémipari vállalattól származnak. A Trans World Társaság képviselői kétségbe vonják, hogy illegális pénzügyekről lenne szó.
Az átutalást bonyolító, orosz alumíniumot forgalmazó konglomerátum '97 óta a négy német bankon keresztül több mint hétmilliárd márkát mosott tisztára a gyanú szerint.
A konszern érdekeltségi köréhez világszerte közel száz cég tartozik, melyek az ügyészség szerint további nyolcmillió márkányi pénzt tisztítottak meg Németországban.
A 2000 áprilisa óta működő társaság jónéhány partneréről kiderült már, hogy az orsz orosz maffiával áll kapcsolatban.
A Spiegel információi szerint a nemzetközi pénzmosási hálózatról a német kormány már hónapok óta tud, ám azért, hogy a diplomáciai bonyodalmakat elkerüljék, nem hozták nyilvánosságra az esetet.