Nem az osztrák bankfelügyelet adta ki Simon számláját

2014.02.07. 08:49
Az osztrák bankfelügyelet a Népszabadságnak cáfolta, hogy bármilyen úton-módon információkat továbbított volna Simon Gábor ausztriai értékpapírszámlájáról a magyar ügyészségnek. Az ügyészség ezért pontosított, és most már egy másik szervezetet nevezett meg forrásnak.

Az ügyészség szerdán még  az „osztrák pénzpiaci felügyeletet” nevezte az információ forrásának. Most Fazekas Géza ügyészségi szóvivő a Népszabadságnak azt mondta: valójában a pénzmosás elleni nemzetközi hálózat, a Financial Intelligence Unit (FIU) osztrák tagszervezetétől kapta az információt a magyar FIU-szervezet, a NAV berkein belül működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda.

A 2013. augusztus 9-én kelt, Magyarországon augusztus 13-án iktatott levélből Fazekas tájékoztatása szerint az derül ki, hogy az osztrák FIU-egység egyik kutató-elemzőmunkatársa rutinszerű ellenőrzést végzett a rendszerükben, miután a sajtóból értesült, hogy valamilyen pénzügyi bűncselekménnyel összefüggésben a magyar legfőbb ügyész Simon mentelmi jogának felfüggesztését kérte. Ekkor figyeltek fel a Simon nevén lévő számlára. Azonnal értesítették a magyar FIU-egységet, az pedig – az ellenőrzések elvégzése után – október 16-án tájékoztatta a Legfőbb Ügyészséget. A Központi Nyomozó Főügyészségen ekkor már a befejezéséhez közeledett a Simon ellen korábban 300 ezer forintos hűtlen kezelés gyanújával indított eljárás, ezért november 14-én önálló ügyként rendeltek el nyomozást.

Több, a Népszabadságnak név nélkül nyilatkozó pénzügyi szakértő szerint ez a verzió már csak azért sem valószínű, mert a FIU kutatója csak akkor férhetett hozzá az adatokhoz, ha a bank korábban már bejelentést tett az ügyben. Ugyanakkor pénzügyi körökben olyan verzió is kering, miszerint itthonról értesítette valaki a magyar hatóságokat, majd ők keresték meg az osztrák szervet, a FIU buzgó kutatója pedig csak fedősztori.

Ez egybebvág azzal az először az Indexen közölt információval, hogy tavaly maga a pénzintézet adta ki a szocialista politikus számlájának egyenlegét és az azzal kapcsolatos egyéb adatokat – méghozzá a magyar hatóság megkeresésére. Ha a FIU-s szál valóban csak fedősztori, akkor az egyik célja lehet, hogy védje azt a személyt vagy személyeket, akik a magyar hatóságoknak súgtak a számla létezéséről. Ugyanakkor korábban tévesen írtuk, hogy az osztrák törvények szerint a banknak értesítenie kellett volna egy ilyen megkeresésről a számla tulajdonosát.

Simonról, aki korábban a szocialisták országos választmányát vezette, a Magyar Nemzet írta meg, hogy 2008 januárjában számozott értékpapírszámlát – két klíring és két time deposit számlát – nyitott egy osztrák banknál. 2008. január 28-án és 2009. április 10-én ezekre a számlákra 575 000 eurót és 162 954 dollárt helyezett el a lap szerint. Simon Gábor a botrány hatására minden tisztségéről lemondott.

Ehhez a cikkhez ajánljuk

  • Belföld
Elárverezi az állam a legnyereségesebb magyar szinkronstúdiót

Elárverezi az állam a legnyereségesebb magyar szinkronstúdiót

A licitálás február 20-án kezdődik és február 25-ig tart, a kikiáltási ár pedig 825,5 millió forint.

február 13., 15:56

  • Belföld
Megfélemlítette a dolgozókat a letartóztatott kiskunhalasi, nemátalakító maszek műtéteket végző orvosok esete

Megfélemlítette a dolgozókat a letartóztatott kiskunhalasi, nemátalakító maszek műtéteket végző orvosok esete

A nemzetközileg elismert urológus 600 ezer és egymillió forint közötti összeget kért a betegektől.

február 13., 14:41

  • Belföld
Videón, ahogy a kamion átlöki a személyautót a szerdai Árpád hídi balesetben

Videón, ahogy a kamion átlöki a személyautót a szerdai Árpád hídi balesetben

Csodával határos módon sérülés még így sem történt.

február 13., 16:04

  • Címlapon
Öt doktor lapátokkal akciózott a Homokhátságon

Öt doktor lapátokkal akciózott a Homokhátságon

Elegük lett, ezért földet lapátoltak a vízelvezető árokba.

2 órája

  • Címlapon
Ha beválnak a tervek, hatalmas lökést kaphat Orbán Viktor szekere

Ha beválnak a tervek, hatalmas lökést kaphat Orbán Viktor szekere

Bemondták, mekkora hátszelet adhat idén Magyarország húzóágazata.

5 órája

  • Belföld
Az iskolájában üzletelt kábítószerrel egy 18 éves fiú Érden

Az iskolájában üzletelt kábítószerrel egy 18 éves fiú Érden

Nem csak terjesztette, fogyasztotta is.

február 13., 13:02

  • Belföld
Őrizetbe vettek egy földhivatali ügyintézőt Bács-Kiskun vármegyében

Őrizetbe vettek egy földhivatali ügyintézőt Bács-Kiskun vármegyében

Egy ügyvédet pedig gyanúsítottként hallgattak ki.

5 perce

  • Belföld
Az MNB közölte, eljárást folytat a bennfentes kereskedelem ügyében

Az MNB közölte, eljárást folytat a bennfentes kereskedelem ügyében

Magyar Péter a történtek miatt Mindszenty Józsefhez hasonlította magát.

február 13., 14:50

  • Belföld
Pert vesztett Pál Norbert kormánybiztos ukrán menekültekkel szemben

Pert vesztett Pál Norbert kormánybiztos ukrán menekültekkel szemben

A döntésben 64 gyermek és húsz nő érintett, akik az ukrajnai háború miatt menekültek hazánkba.

február 13., 06:21

  • Címlapon
Lövöldözés miatt kellett félbeszakítani egy mérkőzést a profi tenisztornán

Lövöldözés miatt kellett félbeszakítani egy mérkőzést a profi tenisztornán

Még gáz vagy füst is beszűrődött a kerítéseken túlról.

10 perce

  • Belföld
A főpolgármester így olvasta le Nagy Márton számát a kormány–főváros számháborúban

A főpolgármester így olvasta le Nagy Márton számát a kormány–főváros számháborúban

Karácsony Gergely szerint nincs észszerű indoka a tizennyolcszoros emelésnek.

február 13., 17:01

  • Belföld
Lakmusz: Magyar Péter a Tisza Párt háttéremberével kötött túlárazott szerződéseket a Diákhitel Központ vezetőjeként

Lakmusz: Magyar Péter a Tisza Párt háttéremberével kötött túlárazott szerződéseket a Diákhitel Központ vezetőjeként

A szerződést a pártelnök és Trentin Balázs Lajos, a Troia Media ügyvezetője írta alá.

február 13., 17:30

  • Belföld
Filmforgatás miatt ismét lezárják a Lánchidat hétvégén

Filmforgatás miatt ismét lezárják a Lánchidat hétvégén

Péntek éjféltől hétfő hajnali 4 óráig.

február 13., 11:46

  • Belföld
Németh Dávid: Nagy ívekben halad a magyar gazdaság, és nem vagyunk bevállalósak

Németh Dávid: Nagy ívekben halad a magyar gazdaság, és nem vagyunk bevállalósak

A K&H Bank vezető elemzője szerint a helyzet nem egyszerű.

február 13., 18:08

  • Belföld
Földrengés rázta meg Pannonhalma térségét

Földrengés rázta meg Pannonhalma térségét

A lakosság is érzékelhette.

február 13., 06:21

  • Belföld
Keményen kiosztotta a mentőszövetséget a szendvicsügy miatt az OMSZ

Keményen kiosztotta a mentőszövetséget a szendvicsügy miatt az OMSZ

Kiemelték, az ellátás nem jogi kötelezettség, csak egy jóindulatú kezdeményezés.

február 13., 11:49

  • Címlapon
Új nevet kapott az emblematikus veszprémi kézilabdacsarnok

Új nevet kapott az emblematikus veszprémi kézilabdacsarnok

Az aréna mostantól a csapat fő támogatójának nevét viseli.

57 perce

  • Címlapon
Elszabadultak az indulatok egy Magyar Nemzetben megjelent véleménycikk miatt

Elszabadultak az indulatok egy Magyar Nemzetben megjelent véleménycikk miatt

Tompos Márton melegebb éghajlatra küldte Pilhál Tamást.

4 órája

  • Címlapon
Akár 300 ezres bírságot kockáztat, aki nem végzi el a NAV adategyeztetését

Akár 300 ezres bírságot kockáztat, aki nem végzi el a NAV adategyeztetését

A hivatal átláthatóságot vár a döntéstől.

12 órája

  • Címlapon
Simicskó István: A hazaárulózást én is túlzásnak tartom

Simicskó István: A hazaárulózást én is túlzásnak tartom

A KDNP frakcióvezetője állítja, nem félnek, és nem fél a Fidesz sem.

1 órája

  • Címlapon
Karácsony Gergely: A trutyiból rögtön politikát akar csinálni a Fidesz

Karácsony Gergely: A trutyiból rögtön politikát akar csinálni a Fidesz

Szentkirályi Alexandra sem hagyta szó nélkül, hogy betiltották a fővárosi aluljárókban a sütést.

20 perce

  • Címlapon
Szijjártó Péter: Nem fogunk beleegyezni a személyek elleni szankciók meghosszabbításába

Szijjártó Péter: Nem fogunk beleegyezni a személyek elleni szankciók meghosszabbításába

Úgy gondolja, a liberális politikusok nyomást gyakorolnak Zelenszkijre, hogy folytassa a háborút.

2 órája