Nem az osztrák bankfelügyelet adta ki Simon számláját
További Belföld cikkek
-
Őrizetbe vettek egy földhivatali ügyintézőt Bács-Kiskun vármegyében
- Karácsony Gergely: A trutyiból rögtön politikát akar csinálni a Fidesz
- Puszta kézzel próbálta megállítani a 4-es, 6-os villamost egy ittas férfi
- Simicskó István: A hazaárulózást én is túlzásnak tartom
- Börtönben marad a japán nő meggyilkolásával vádolt ír férfi
Az ügyészség szerdán még az „osztrák pénzpiaci felügyeletet” nevezte az információ forrásának. Most Fazekas Géza ügyészségi szóvivő a Népszabadságnak azt mondta: valójában a pénzmosás elleni nemzetközi hálózat, a Financial Intelligence Unit (FIU) osztrák tagszervezetétől kapta az információt a magyar FIU-szervezet, a NAV berkein belül működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda.

A 2013. augusztus 9-én kelt, Magyarországon augusztus 13-án iktatott levélből Fazekas tájékoztatása szerint az derül ki, hogy az osztrák FIU-egység egyik kutató-elemzőmunkatársa rutinszerű ellenőrzést végzett a rendszerükben, miután a sajtóból értesült, hogy valamilyen pénzügyi bűncselekménnyel összefüggésben a magyar legfőbb ügyész Simon mentelmi jogának felfüggesztését kérte. Ekkor figyeltek fel a Simon nevén lévő számlára. Azonnal értesítették a magyar FIU-egységet, az pedig – az ellenőrzések elvégzése után – október 16-án tájékoztatta a Legfőbb Ügyészséget. A Központi Nyomozó Főügyészségen ekkor már a befejezéséhez közeledett a Simon ellen korábban 300 ezer forintos hűtlen kezelés gyanújával indított eljárás, ezért november 14-én önálló ügyként rendeltek el nyomozást.
Több, a Népszabadságnak név nélkül nyilatkozó pénzügyi szakértő szerint ez a verzió már csak azért sem valószínű, mert a FIU kutatója csak akkor férhetett hozzá az adatokhoz, ha a bank korábban már bejelentést tett az ügyben. Ugyanakkor pénzügyi körökben olyan verzió is kering, miszerint itthonról értesítette valaki a magyar hatóságokat, majd ők keresték meg az osztrák szervet, a FIU buzgó kutatója pedig csak fedősztori.
Ez egybebvág azzal az először az Indexen közölt információval, hogy tavaly maga a pénzintézet adta ki a szocialista politikus számlájának egyenlegét és az azzal kapcsolatos egyéb adatokat – méghozzá a magyar hatóság megkeresésére. Ha a FIU-s szál valóban csak fedősztori, akkor az egyik célja lehet, hogy védje azt a személyt vagy személyeket, akik a magyar hatóságoknak súgtak a számla létezéséről. Ugyanakkor korábban tévesen írtuk, hogy az osztrák törvények szerint a banknak értesítenie kellett volna egy ilyen megkeresésről a számla tulajdonosát.
Simonról, aki korábban a szocialisták országos választmányát vezette, a Magyar Nemzet írta meg, hogy 2008 januárjában számozott értékpapírszámlát – két klíring és két time deposit számlát – nyitott egy osztrák banknál. 2008. január 28-án és 2009. április 10-én ezekre a számlákra 575 000 eurót és 162 954 dollárt helyezett el a lap szerint. Simon Gábor a botrány hatására minden tisztségéről lemondott.
Ehhez a cikkhez ajánljuk
- Belföld
Elárverezi az állam a legnyereségesebb magyar szinkronstúdiót
A licitálás február 20-án kezdődik és február 25-ig tart, a kikiáltási ár pedig 825,5 millió forint.
február 13., 15:56
- Belföld
Megfélemlítette a dolgozókat a letartóztatott kiskunhalasi, nemátalakító maszek műtéteket végző orvosok esete
A nemzetközileg elismert urológus 600 ezer és egymillió forint közötti összeget kért a betegektől.
február 13., 14:41
- Belföld
Videón, ahogy a kamion átlöki a személyautót a szerdai Árpád hídi balesetben
Csodával határos módon sérülés még így sem történt.
február 13., 16:04
- Mindeközben
Bochkor Gábort világsztárral tévesztették össze Japánban, még autogramot is kértek tőle
41 perce
- Mindeközben
Nagy Zsolt Leo tiszta vizet öntött a pohárba titokzatos magánélete kapcsán: Sok pletyka van, hogy a fiúkat szeretem
2 órája
- Címlapon
Öt doktor lapátokkal akciózott a Homokhátságon
Elegük lett, ezért földet lapátoltak a vízelvezető árokba.
2 órája
- Címlapon
Ha beválnak a tervek, hatalmas lökést kaphat Orbán Viktor szekere
Bemondták, mekkora hátszelet adhat idén Magyarország húzóágazata.
5 órája
- Belföld
Az iskolájában üzletelt kábítószerrel egy 18 éves fiú Érden
Nem csak terjesztette, fogyasztotta is.
február 13., 13:02
- Belföld
Őrizetbe vettek egy földhivatali ügyintézőt Bács-Kiskun vármegyében
Egy ügyvédet pedig gyanúsítottként hallgattak ki.
5 perce
- Belföld
Az MNB közölte, eljárást folytat a bennfentes kereskedelem ügyében
Magyar Péter a történtek miatt Mindszenty Józsefhez hasonlította magát.
február 13., 14:50
- Belföld
Pert vesztett Pál Norbert kormánybiztos ukrán menekültekkel szemben
A döntésben 64 gyermek és húsz nő érintett, akik az ukrajnai háború miatt menekültek hazánkba.
február 13., 06:21
- Címlapon
Lövöldözés miatt kellett félbeszakítani egy mérkőzést a profi tenisztornán
Még gáz vagy füst is beszűrődött a kerítéseken túlról.
10 perce
- Belföld
A főpolgármester így olvasta le Nagy Márton számát a kormány–főváros számháborúban
Karácsony Gergely szerint nincs észszerű indoka a tizennyolcszoros emelésnek.
február 13., 17:01
- Belföld
Lakmusz: Magyar Péter a Tisza Párt háttéremberével kötött túlárazott szerződéseket a Diákhitel Központ vezetőjeként
A szerződést a pártelnök és Trentin Balázs Lajos, a Troia Media ügyvezetője írta alá.
február 13., 17:30
- Belföld
Filmforgatás miatt ismét lezárják a Lánchidat hétvégén
Péntek éjféltől hétfő hajnali 4 óráig.
február 13., 11:46
- Belföld
Németh Dávid: Nagy ívekben halad a magyar gazdaság, és nem vagyunk bevállalósak
A K&H Bank vezető elemzője szerint a helyzet nem egyszerű.
február 13., 18:08
- Belföld
Keményen kiosztotta a mentőszövetséget a szendvicsügy miatt az OMSZ
Kiemelték, az ellátás nem jogi kötelezettség, csak egy jóindulatú kezdeményezés.
február 13., 11:49
- Mindeközben
Lukács Miki: Iszonyúan romboljuk a bolygót, próbálok ebben egy kicsit kevésbé élen járni
5 órája
- Címlapon
Új nevet kapott az emblematikus veszprémi kézilabdacsarnok
Az aréna mostantól a csapat fő támogatójának nevét viseli.
57 perce
- Címlapon
Elszabadultak az indulatok egy Magyar Nemzetben megjelent véleménycikk miatt
Tompos Márton melegebb éghajlatra küldte Pilhál Tamást.
4 órája
- Címlapon
Akár 300 ezres bírságot kockáztat, aki nem végzi el a NAV adategyeztetését
A hivatal átláthatóságot vár a döntéstől.
12 órája
- Címlapon
Trump szerint durván bánt a pénzügyminiszterével Kijev, Zelenszkij „aludt”, amikor megérkezett a diplomata
13 órája
- Címlapon
Simicskó István: A hazaárulózást én is túlzásnak tartom
A KDNP frakcióvezetője állítja, nem félnek, és nem fél a Fidesz sem.
1 órája
- Címlapon
Karácsony Gergely: A trutyiból rögtön politikát akar csinálni a Fidesz
Szentkirályi Alexandra sem hagyta szó nélkül, hogy betiltották a fővárosi aluljárókban a sütést.
20 perce
- Mindeközben
Tudatosan kerüli a nőket a Házasság első látásra Zolija, elárulta, meddig nem akar ismerkedni
12 órája
- Címlapon
Szijjártó Péter: Nem fogunk beleegyezni a személyek elleni szankciók meghosszabbításába
Úgy gondolja, a liberális politikusok nyomást gyakorolnak Zelenszkijre, hogy folytassa a háborút.
2 órája