134 találat az Indexről, és a környékéről.
Még a perui televízió is élőben közvetítette.
2024.11.05. 16:17 Módosítva: 2024-11-06 11:50:02
Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt történt a feljelentés.
A 78 éves férfi mosolyogva fogadta a döntést.
Meta 2017 és 2022 között töltötte be a tisztséget.
A nő több mint 70 fiktív munkavállalói szerződést állított ki az évek alatt.
A családi vállalkozásból 50 millió forintot profitáltak.
A maffiacsalád ellen három országban is nyomoztak.
Több százezer kis vegyi üzemben, szinte háziiparban kotyvasztják a drog alapanyagát.
Tagadják, hogy bármi rosszat tett volna.
Focimeccsekre és koncertekre is kínáltak jegyeket.
Nyomozás indult pénzmosás miatt.
Ezután saját magát jelentette fel.
2024.06.08. 10:45 Módosítva: 2024-06-09 08:10:53
A cég Szoboszlai Dominikék szponzora.
Az ellene indított eljárást politikai jellegűnek minősítette.
A vád pénzmosás, összeesküvés és közvagyon hanyag kezelése.
Korrupció és pénzmosás is a vádak között.
A rendőrségnek 72 órája van arra, hogy átadja a férfit a bírónak.
A Nemzetek háza még nem fogadta el a pénzmosás megelőzéséről szóló törvényt.
2024.02.03. 18:41 Módosítva: 2024-02-04 16:07:08
Az ügyészség korábban nem talált fogást a drogkereskedő pénzmosási ügyletein.
A két alkalmazott tranzakciók milliárdjait felügyeli. Felületesen.
2023. november 29., 11:24
Húsz ember ellen emelt vádat az ügyészség.
2023. november 23., 09:55
800 milliós kárt okoztak.
2023. november 22., 18:57
Gyanúsítottként már ki is hallgatták.
2023. november 20., 16:33
Véget ért a második legnagyobb olasz maffiaper, amelyben a calabriai 'Ndrangheta bűnszervezetet próbálták meg felszámolni.
A Quaestror-ügyben érintett közgazdász felesége egy évet kapott.
2023. szeptember 29., 11:31
Összesen 26 lopást követtek el.
2023. szeptember 28., 15:53
A pénzmosás elleni irányelvet nem sikerült átültetni.
2023. szeptember 21., 07:54
Karácsony Gergely is reagált a feljelentésre.
2023. szeptember 5., 06:42
Azonnal nyomozás indult az ügyben.
2023. augusztus 17., 13:49
Legalább egymilliárd szingapúri dollár értékben foglaltak le luxusingatlanokat, autókat és órákat.
2023.08.12. 20:19 Módosítva: 2023-08-13 17:54:26
Sok kicsi nagyon sokra megy.
2023. augusztus 12., 12:29
Az egyház vezetői eddig nyilvánosan nem szólaltak meg a békéscsabai Közösségi Missziót érintő, több milliárd forintos költségvetési csalás ügyében.
2023. augusztus 11., 17:42
Korábban már az Állami Számvevőszékhez is fordultak.
Pénzmosással vádolják.
Testvéreik adataival próbálták átverni a rendőröket.
Jelenleg 267 sértettje van az ügynek.
A vád szerint hosszú időn keresztül mosta az alvilág pénzét a budapesti jogász.
2023.05.18. 11:35 Módosítva: 2023-05-19 14:57:29
A Fővárosi Törvényszéken ezúttal az elsőrendű vádlott, Schadl György feleségét és édesapját hallgatták meg.
Németországban nem büntethető valaki pusztán azért, mert bűnszervezet tagja.
Az Európai Parlament felgyorsítaná az uniós csatlakozási tárgyalásokat.
A lopásban az intézmény fenntartójának ügyvezetője és alkalmazottja vett részt.
Egyelőre csak annyit tudni, hogy nem bolgár a tulajdonos.
Nemrégiben egy igen befolyásos maffiózót képviselt a bíróságon.
Új életet kezdett a tengerentúlon, ahol párra talált, és gyermeket szült.
Másfél milliárd dollárt moshattak tisztára.
A szövetségi nyomozók lehetséges pénzmosás miatt vizsgálják a Trump Mediát.
Ismert ötlettel tudott újra és újra behúzni nemzetközileg ismert embereket, akik még fizettek is neki.
A NAV nyomozói különleges helyen csaptak le a gyanúsítottra.
Legalább három cég adótartozása meghaladta a 100 millió forintot.
Azt állította, hogy csak kölcsönöket kapott vissza.
Kilenc bűncselekményt követett el, amiért összesen 20 év börtön szabható ki.
2023.01.18. 20:20 Módosítva: 2023-01-19 12:50:14
Meggyűlik a bajuk a neobankoknak a pénzmosással.
Vlagyimir Putyin bizalmasa lehet.
2022. november 23., 09:13
Megtették, ezért most ellenük is vádat emeltek.
2022. november 18., 21:20
Varga Judit dönthet az ügyben.
A legsúlyosabb hiányosságokat a hitelintézet szűrőrendszerének működtetése közben találták.
Több ismétlődő hiányosságot szűrt ki a jegybank ellenőrzése.
Nyolc év börtönt kértek a korábbi államtitkárra.
2022. szeptember 26., 18:44
A tengerentúlról érkezett kampánytámogatások ügyében nyomoz az NNI.
Bilincsben vitték el a labdarúgó-szövetség bűnszervezet vezetésével gyanúsított elnökét
