Az ügyészség korábban nem talált fogást a drogkereskedő pénzmosási ügyletein.
278 találat az Indexről, és 10 a környékéről.
február 13., 06:26
Az EU szürkelistájára kerülhet ez az európai ország
A Nemzetek háza még nem fogadta el a pénzmosás megelőzéséről szóló törvényt.
2023 december 7., 08:41
Egy Zágrábban működő apró iroda közvetítésével mentik ki pénzüket a gazdag oroszok
A két alkalmazott tranzakciók milliárdjait felügyeli. Felületesen.
2023 november 29., 11:24
Magyarországon mosta tisztára a pénzét a kolumbiai drogkartell
Húsz ember ellen emelt vádat az ügyészség.
2023 november 23., 09:55
Megszületett az első ítélet a Malév-ügyben
800 milliós kárt okoztak.
2023 november 22., 18:57
Pénzmosással gyanúsítják az ismert magyar milliárdos üzletembert
Gyanúsítottként már ki is hallgatták.
2023 november 20., 16:33
Ítélet a maffiaperben Olaszországban: több mint 200 elítélt, 2200 év börtönbüntetés
Véget ért a második legnagyobb olasz maffiaper, amelyben a calabriai 'Ndrangheta bűnszervezetet próbálták meg felszámolni.
2023 október 19., 18:01
Két év börtönbüntetésre ítélték a Quaestror-ügyben érintett Tarsoly Csabát
A Quaestror-ügyben érintett közgazdász felesége egy évet kapott.
2023 szeptember 29., 11:31
Elfogták a debreceni kerékpártolvajokat
Összesen 26 lopást követtek el.
2023 szeptember 28., 15:53
Újabb kötelezettségszegési eljárás indul Magyarország ellen
A pénzmosás elleni irányelvet nem sikerült átültetni.
2023 szeptember 21., 07:54
Pénzmosás miatt is nyomoznak a 99 Mozgalom finanszírozása ügyében
Karácsony Gergely is reagált a feljelentésre.
2023 szeptember 5., 06:42
Gattyán Györgyöt 50 millió forinttal lopták meg
Azonnal nyomozás indult az ügyben.
2023 augusztus 17., 13:49
Kiterjedt nemzetközi pénzmosó bűnbandát kapcsoltak le Szingapúrban
Legalább egymilliárd szingapúri dollár értékben foglaltak le luxusingatlanokat, autókat és órákat.
Sok kicsi nagyon sokra megy.
2023 augusztus 12., 12:29
A Magyar Pünkösdi Egyház elnöke szerint elítélendő a rászoruló emberek kihasználása
Az egyház vezetői eddig nyilvánosan nem szólaltak meg a békéscsabai Közösségi Missziót érintő, több milliárd forintos költségvetési csalás ügyében.
2023 augusztus 11., 17:42
Feljelentést tesz pénzmosás gyanúja miatt a Demokratikus Koalíció
Korábban már az Állami Számvevőszékhez is fordultak.
2023 július 29., 20:31
Letartóztatták a kolumbiai elnök fiát
Pénzmosással vádolják.
2023 július 4., 12:48
Ugyanúgy próbálta megúszni az elfogást két körözött férfi
Testvéreik adataival próbálták átverni a rendőröket.
2023 július 4., 12:43
Több milliárd forintot szerzett vissza a rendőrség a külföldi irányítás alatt álló bűnszervezettől
Jelenleg 267 sértettje van az ügynek.
2023 június 7., 10:03
Fellélegezhet az ügyvédnő, akit az egyik leghíresebb olasz maffia akar
A vád szerint hosszú időn keresztül mosta az alvilág pénzét a budapesti jogász.
A Fővárosi Törvényszéken ezúttal az elsőrendű vádlott, Schadl György feleségét és édesapját hallgatták meg.
2023 május 11., 14:36
A maffia jól érzi magát Németországban, és megvetette a lábát
Németországban nem büntethető valaki pusztán azért, mert bűnszervezet tagja.
2023 április 29., 10:11
A puskaporos hordó, amely készen áll a szétrobbanásra, amint Moszkva kiadja a parancsot
Az Európai Parlament felgyorsítaná az uniós csatlakozási tárgyalásokat.
2023 április 27., 13:30
Több százezer forint értékben loptak el laptopokat egy pécsi gimnáziumból
A lopásban az intézmény fenntartójának ügyvezetője és alkalmazottja vett részt.
2023 április 25., 05:52
Bolgár parlamenti képviselő: Magyarországon keresztül mossák az orosz oligarchák pénzét
Egyelőre csak annyit tudni, hogy nem bolgár a tulajdonos.
2023 április 22., 13:30
Letartóztatták a különleges megjelenéséről is híres sztárügyvédet
Nemrégiben egy igen befolyásos maffiózót képviselt a bíróságon.
2023 április 18., 08:52
Hazahozták a Dominikán elfogott magyar bűnözőt
Új életet kezdett a tengerentúlon, ahol párra talált, és gyermeket szült.
2023 április 17., 20:46
Megvan, kik okozhatták Európa legnagyobb pénzmosási botrányát
Másfél milliárd dollárt moshattak tisztára.
2023 március 15., 14:36
Putyin szövetségesének rokona miatt kerülhet bajba Donald Trump
A szövetségi nyomozók lehetséges pénzmosás miatt vizsgálják a Trump Mediát.
2023 február 25., 12:47
Kiadják a rettegett Twitter-hekkert az Egyesült Államoknak
Ismert ötlettel tudott újra és újra behúzni nemzetközileg ismert embereket, akik még fizettek is neki.
2023 február 8., 07:43
Akár húsz évre is börtönbe kerülhet a milliárdos magyar vállalkozó
A NAV nyomozói különleges helyen csaptak le a gyanúsítottra.
2023 február 2., 10:34
Az olasz maffia cégtemetője lehetett a fővárosi ügyvédi iroda
Legalább három cég adótartozása meghaladta a 100 millió forintot.
2023 január 30., 12:29
Schadl György mindent tagad, azt mondja, csak italokat ajándékozott Völnernek
Azt állította, hogy csak kölcsönöket kapott vissza.
2023 január 26., 19:57
Az olasz maffiát segítette a magyar ügyvédnő
Kilenc bűncselekményt követett el, amiért összesen 20 év börtön szabható ki.
Meggyűlik a bajuk a neobankoknak a pénzmosással.
2022 december 3., 16:07
Őrizetbe vettek egy ismert orosz üzletembert Londonban
Vlagyimir Putyin bizalmasa lehet.
2022 november 23., 09:13
Schadl György a börtönből telefonált, hogy rejtsék el luxuscikkeit
Megtették, ezért most ellenük is vádat emeltek.
2022 november 18., 21:20
Elhúzódhat a Budapesten elfogott drogbáró kiadatása
Varga Judit dönthet az ügyben.
2022 november 9., 13:04
Az MNB 42,5 millió forintra bírságolta a Takarékbankot
A legsúlyosabb hiányosságokat a hitelintézet szűrőrendszerének működtetése közben találták.
2022 november 3., 11:55
Az MNB 75 millió forintos bírsággal sújtott három bankot és egy fióktelepet pénzmosás miatt
Több ismétlődő hiányosságot szűrt ki a jegybank ellenőrzése.
2022 október 24., 13:10
Vádat emeltek Schadl György, Völner Pál és társaik ellen korrupciós bűncselekmények miatt
Nyolc év börtönt kértek a korábbi államtitkárra.
2022 szeptember 26., 18:44
Nyomozás indult Márki-Zay Péterék ellen pénzmosás és sikkasztás miatt
A tengerentúlról érkezett kampánytámogatások ügyében nyomoz az NNI.
2022 szeptember 16., 17:13
Két magyar INA-felsővezető is lemondott posztjáról
Vezetőként felelősséget vállaltak a vállalat teljes tevékenységéért.
2022 szeptember 15., 16:52
Elfogták Európa egyik legkeresettebb bűnözőjét
Az Europol kiemelt célpontnak tekintette Johnny Morrissey-t.
2022 szeptember 9., 18:16
Pénzmosással és összeesküvéssel vádolják Trump egykori tanácsadóját
A vád szerint adományozókat vert át, és több százezer dollárt tettek zsebre munkatársaival.
2022 szeptember 9., 14:22
210 millió forintos pénzmosás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség
Kínai bankszámlákra került a pénz.
2022 szeptember 6., 06:49
Görögországban fogták el a magyar bűnözőt, van bőven vaj a füle mögött
Hamis papírokkal bujkált a hatóságok elől.
2022 augusztus 29., 17:24
Megszólalt a miniszter, új ponthoz érkezett az INA-botrány
A Mol-csoport elítéli az igazgató, valamint partnerei tettét.
2022 augusztus 28., 21:41
Reagált a Mol az INA vezetőinek letartóztatására
Pénzmosás és földgáz-kereskedelemben való visszaélés a gyanú.
2022 augusztus 28., 15:03
Megkezdődött az INA-vezetők kihallgatása Horvátországban
A kár egymilliárd kuna.
2022 augusztus 26., 09:24
Folt esett Németország makulátlan hírnevén
A német pénzügyminiszter elismerte a probléma létezését.
2022 augusztus 21., 11:16
Akár húszéves szabadságvesztéssel is sújthatják a nagyszombati focicsapat társtulajdonosát
Több százezer euró folyhatott át a számláján gyanús körülmények között.
2022 augusztus 3., 14:51
Elnyomónak nevezte a biztonsági erőket, újabb nyomozást indítottak a tunéziai politikus ellen
Az ország az elmúlt időszakban gazdasági és belpolitikai válságba került.
2022 július 29., 09:10
Pénzmosó bandát számoltak fel és kétmilliárd forintot zároltak a rendőrök
Két éve nyomoznak utánuk.
2022 július 27., 13:38
Közel száz gyanúsítottja van egy 1,2 milliárdos, számlaváltós csalássorozatnak
A bűnözői hálózat irányítói kórházakat, önkormányzatokat, sportegyesületeket és színházakat károsítottak meg.
2022 július 22., 13:28
Kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással vádolják a profi kerékpárost
Az Astana Qazaqstan csapata felfüggesztette a versenyzőt.
2022 július 21., 11:28
Négyszázmilliót csaltak ki az államkasszából
Vagyonelkobzás és börtön vár a bűnbandára.
2022 június 28., 09:37
Bűnösnek találták a Credit Suisse bankot pénzmosás vádjában
Ez az első alkalom, hogy egy svájci bank ellen ilyen büntetőeljárás indul. A bank tagadja a vétkességet.
2022 június 26., 08:21
Kórházba került a tunéziai kormányfő
A bebörtönzött politikus éhségsztrájkot tartott.
2022 június 16., 06:06
Drogmaffia pénzmosási ügyében változtatta meg az ítéletét a Fővárosi Ítélőtábla
Részben ugyanezek a vádlottak szerb és ukrán csempészett cigaretta szállítását is bonyolították.