pénzmosás
Kínai pénzmosási hálózatokról és tiltott finanszírozásról is hallgatott a bank.
Egy magyar cég is érintett.
A Medián vezetője szerint egy 300 millió forintos megbízás mögött nem szakmai indok állhat.
Hidvégi Józsefet korábban gazdasági csalás elkövetése, illetve pénzmosás miatt hallgatták ki.
A Gazprom bankja úgy hitelezte meg a volt zaire-i diktátor villáját az örmény ellenzéki párt vezetőjének, hogy annak nem is volt elég fedezete ehhez.
Olcsón adta a nevét a bűncselekményhez, most börtönbe kerülhet.
2026.05.07. 10:21 Módosítva: 2026-05-08 13:51:13
Reflektorfényben a magyar gazdasági és politikai élet egyik legtitokzatosabb pénzügyi konstrukciója.
Banki munkatársnak adta ki magát az elkövető.
Túlárazott szerződésekkel összefüggésben is büntetőeljárás folyik.
Magyar szerint Orbán a kormányváltás előtt még milliárdokat menekít ki az országból.
Pénzmosással és neonácik támogatásával vádolják a jogvédőket.
12 ezer ékszert, 400 luxus karórát, 600 luxustáskát és 35 zsáknyi készpénzt is találtak a maláj first lady otthonában.
Korábban a házát is felgyújtották, a romok alatt pedig sok készpénzt találtak.
A hatóság egy videót is közzétett a korábbi ukrán titkosszolgálatosról „munka közben”.
Az elnök fia azzal dicsekedett, hogy naponta több alkalommal vált inget, és soha nem mossa ki őket, hanem eldobható papír zsebkendőként tekint rájuk.
Folytatódik a nyomozás, nemzetközi segítséggel.
A kormányfő, amikor udvarolt, a Karib-tenger és Los Angeles közt alkalmanként 32 millió forintért járta meg oda-vissza az utat a magángéppel.
Az egykori politikust azzal vádolják, hogy egy vagyonnak beillő kenőpénzt fogadott el energiacégektől.
Vádat emeltek ellene korrupció gyanújával.
2026.01.15. 17:02 Módosítva: 2026-01-16 20:50:14
Korábban volt már botrányuk aranybányából, londoni és dubaji luxusingatlanokból is.
A Maduro-család vagyona kiválóan el lett rejtve, nehéz megbecsülni a mértéket, de összeszedtük, mit lehet róla mégis tudni.
Luxusvilla, helikopter, sportautók, heliport, pénz a táskában.
2025. december 22., 19:51
Egyszer már elítélték korrupció miatt.
2025.12.15. 19:35 Módosítva: 2025-12-16 17:11:41
Megvan az oka, hogy a büntetőeljárás nyomozati szakasza miért nem a nyilvánosság előtt zajlik.
2025. december 14., 13:06
A volt nigériai elnök felesége a vád szerint utasítást adott a kínzás fokozására, és magas sarkú cipőjével maga is ütlegelte egykori alkalmazottait.
2025. november 28., 13:59
Romantikus kapcsolatot színleltek, így csaltak ki pénzt több embertől.
2025. november 19., 16:53
A volt gaboni first lady és fia ellen korrupció, pénzmosás, közpénzek elsikkasztása és az elnöki hatalom megszerzésére szőtt összeesküvés volt a vád.
2025. november 16., 06:17
A Silvio Berlusconival is közeli barátságot ápoló énekesnő, Anna Bettozzi vagyonára akarja rátenni a kezét az olasz állam.
2025. november 11., 11:47
Egyre nagyobb a botrány a Szőlő utcai javítóintézet körül.
Jelentősen megugrott a bűncselekmények száma egyik pillanatról a másikra.
2025. augusztus 23., 09:49
A balkáni ország legszebb partszakaszán felépült vagy még épülő luxusvillákból a világhírű énekesnő mellett vett Edi Rama albán miniszterelnök is.
2025.06.18. 20:22 Módosítva: 2025-06-19 07:51:53
Pénzmosást sejtenek a több mint 82 milliárd forint értékű ingatlanokat illetően.
Ollanta Humalát és a volt firs ladyt pénzmosásban találták bűnösnek.
A hivatal értesítési gyakorlata merőben eltér a megtévesztők módszereitől.
Az elkövető nem létező áruk után kifizetett összegeket „játszott” át megbízójának.
Költségvetési csalás, okirat-hamisítás és pénzmosás volt a vád ellene.
A szervezet az orosz elittől az angliai utcákon tevékenykedő drogkereskedőkig ért.
Még a perui televízió is élőben közvetítette.
2024.11.05. 16:17 Módosítva: 2024-11-06 11:50:02
Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt történt a feljelentés.
A 78 éves férfi mosolyogva fogadta a döntést.
Meta 2017 és 2022 között töltötte be a tisztséget.
A nő több mint 70 fiktív munkavállalói szerződést állított ki az évek alatt.
2024. szeptember 23., 13:16
2024. szeptember 20., 15:37
A családi vállalkozásból 50 millió forintot profitáltak.
2024. augusztus 13., 17:46
A maffiacsalád ellen három országban is nyomoztak.
Több százezer kis vegyi üzemben, szinte háziiparban kotyvasztják a drog alapanyagát.
Tagadják, hogy bármi rosszat tett volna.
Focimeccsekre és koncertekre is kínáltak jegyeket.
Nyomozás indult pénzmosás miatt.
Ezután saját magát jelentette fel.
2024.06.08. 10:45 Módosítva: 2024-06-09 08:10:53
A cég Szoboszlai Dominikék szponzora.
Az ellene indított eljárást politikai jellegűnek minősítette.
A vád pénzmosás, összeesküvés és közvagyon hanyag kezelése.
Korrupció és pénzmosás is a vádak között.
A rendőrségnek 72 órája van arra, hogy átadja a férfit a bírónak.
A Nemzetek háza még nem fogadta el a pénzmosás megelőzéséről szóló törvényt.
2024.02.03. 18:41 Módosítva: 2024-02-04 16:07:08
Az ügyészség korábban nem talált fogást a drogkereskedő pénzmosási ügyletein.
A két alkalmazott tranzakciók milliárdjait felügyeli. Felületesen.
2023. november 29., 11:24
Húsz ember ellen emelt vádat az ügyészség.
Milliárdos bírságot kapott a Bank of America, nemzetbiztonsági aggályok is felmerültek
Magyarországon keresztül is működött az orosz pénzmosó hálózat, óriási összegeket mozgattak meg
Hann Endre a Századvég 60 ezres kutatásáról: Ez pénzmosás, ilyet komoly szakember nem csinál
Kezdeményezték Fonyód volt fideszes polgármesterének letartóztatását
A Gazprom pénzelte, hogy Putyin élettársa használhassa a francia Riviéra egyik legnagyobb luxusvilláját
Vádat emeltek egy zalaegerszegi férfi ellen pénzmosás gyanúja miatt
87 millió forintot csaltak ki, kattant a bilincs egy szigetszentmiklósi csaló és strómanjai csuklóján
Zárolták Balásy Gyula számláját, hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult nyomozás
„Ezt mégis hogyan gondolja egyik utolsó döntéseként?” – Magyar Péter Brüsszelből követel magyarázatot Orbán Viktortól
Vádat emeltek az egyik leghíresebb amerikai jogvédő szervezet ellen
Bíróság előtt a bukott maláj miniszterelnök felesége, 6,6 milliárddal tartozik egy ékszercégnek
NAV: egy benzinkút WC-jében hamisított dokumentumokat az ukrán aranykonvoj egyik vezetője
A kongói elnöki család kórházakra szánt pénzből vett luxuslakást Trump felhőkarcolójában
Szervezett bűnözéssel és pénzmosással gyanúsítják Ukrajna volt miniszterét
Vége a luxuséletnek: teljes vagyonelkobzás és börtön vár a miniszterelnökre
Mintegy 900 millió forintért vásároltatott be a luxusáruházban a miniszterasszony
Sikkasztással és pénzmosással vádolják Volodimir Zelenszkij hivatalának korábbi helyettes vezetőjét
Maduro azt mondta, alig havi 40 ezer forintot keres, de azért jól áll luxusingatlannal
Bajban a világbajnok: miközben Messiék a vb-re készülnek, brutális korrupciós ügy lengi körbe az argentin focit
Pénzmosás miatt börtönbüntetésre ítélték Moldova korábbi miniszterelnökét
Eltűntek a first lady ékszerei, ezért évek óta kínozzák a szolgálóit a börtönben
Húsz év börtönre és 1,3 billiós bírságra ítélték az elnöki családot az ország kifosztásáért
40 milliárdot foglaltak le a maffiával üzletelő, 70 milliárdnyi adót elcsaló Kőolaj Úrnőtől
Nehéz sorsú lányok prostitúcióra kényszerítésével és 100 millió forintos pénzmosással gyanúsítják a volt igazgatót
Ma már az adócsalók és a számlagyárak helyett a kiberbűnözők jelentik a kihívást
Illegálisan épült albániai luxusvillával verte át Dua Lipát a kormányközeli oligarcha
Tizenöt év börtönre ítélték az egykori perui elnököt és feleségét
Figyelmeztet a NAV, csalók élnek vissza a hivatal nevével
Pénzmosás miatt emeltek vádat egy békési férfival szemben
Jogerősen is elítélték Koltai Róbert és Pogány Judit fiát
Milliárd dolláros orosz pénzmosó hálózatot számoltak fel egy nemzetközi nyomozás keretében
Bilincsben vitték el a labdarúgó-szövetség bűnszervezet vezetésével gyanúsított elnökét
Húsz év börtönre ítélték Alejandro Toledo volt perui elnököt
Pénzmosás miatt őrizetbe vették a volt albán elnököt
Yachtot, autókat, és több millió forintnyi készpénzt foglaltak le egy kórházi HR-estől
Rács mögött a szexkereskedelembe csöppent karizmatikus lelkész
Illegális benzinkutat működtetett apa és fia egy székesfehérvári kamionmosóban
A Kínában előállított kábítószer-alapanyag közvetítők révén árasztja el az Egyesült Államokat
Ismét vádat emeltek Jair Bolsonaro ellen
Strómanokat kerített kézre a rendőrség
Több száz millió forinttal károsította meg ügyfeleit egy jogász
Felmentették a pénzmosás vádja alól a volt moldáv miniszterelnököt
Őrizetbe vették a volt venezuelai olajügyi minisztert
Befolyással való üzérkedés vádjával néz szembe a Trump Media
A repülőtéren vették őrizetbe a korrupciógyanúba keveredett exelnököt
Az EU szürkelistájára kerülhet ez az európai ország
Egy Zágrábban működő apró iroda közvetítésével mentik ki pénzüket a gazdag oroszok
Magyarországon mosta tisztára a pénzét a kolumbiai drogkartell
