Több százezer kis vegyi üzemben, szinte háziiparban kotyvasztják a drog alapanyagát.
Tagadják, hogy bármi rosszat tett volna.
Focimeccsekre és koncertekre is kínáltak jegyeket.
Nyomozás indult pénzmosás miatt.
Ezután saját magát jelentette fel.
2024.06.08. 10:45 Módosítva: 2024-06-09 08:10:53
A cég Szoboszlai Dominikék szponzora.
Az ellene indított eljárást politikai jellegűnek minősítette.
A vád pénzmosás, összeesküvés és közvagyon hanyag kezelése.
Korrupció és pénzmosás is a vádak között.
A rendőrségnek 72 órája van arra, hogy átadja a férfit a bírónak.
A Nemzetek háza még nem fogadta el a pénzmosás megelőzéséről szóló törvényt.
2024.02.03. 18:41 Módosítva: 2024-02-04 16:07:08
Az ügyészség korábban nem talált fogást a drogkereskedő pénzmosási ügyletein.
A két alkalmazott tranzakciók milliárdjait felügyeli. Felületesen.
2023. november 29., 11:24
Húsz ember ellen emelt vádat az ügyészség.
2023. november 23., 09:55
800 milliós kárt okoztak.
2023. november 22., 18:57
Gyanúsítottként már ki is hallgatták.
2023. november 20., 16:33
Véget ért a második legnagyobb olasz maffiaper, amelyben a calabriai 'Ndrangheta bűnszervezetet próbálták meg felszámolni.
A Quaestror-ügyben érintett közgazdász felesége egy évet kapott.
2023. szeptember 29., 11:31
Összesen 26 lopást követtek el.
2023. szeptember 28., 15:53
A pénzmosás elleni irányelvet nem sikerült átültetni.
2023. szeptember 21., 07:54
Karácsony Gergely is reagált a feljelentésre.
2023. szeptember 5., 06:42
Azonnal nyomozás indult az ügyben.
2023. augusztus 17., 13:49
Legalább egymilliárd szingapúri dollár értékben foglaltak le luxusingatlanokat, autókat és órákat.
2023.08.12. 20:19 Módosítva: 2023-08-13 17:54:26
Sok kicsi nagyon sokra megy.
2023. augusztus 12., 12:29
Az egyház vezetői eddig nyilvánosan nem szólaltak meg a békéscsabai Közösségi Missziót érintő, több milliárd forintos költségvetési csalás ügyében.
2023. augusztus 11., 17:42
Korábban már az Állami Számvevőszékhez is fordultak.
Pénzmosással vádolják.
Testvéreik adataival próbálták átverni a rendőröket.
Jelenleg 267 sértettje van az ügynek.
A vád szerint hosszú időn keresztül mosta az alvilág pénzét a budapesti jogász.
2023.05.18. 11:35 Módosítva: 2023-05-19 14:57:29
A Fővárosi Törvényszéken ezúttal az elsőrendű vádlott, Schadl György feleségét és édesapját hallgatták meg.
Németországban nem büntethető valaki pusztán azért, mert bűnszervezet tagja.
Az Európai Parlament felgyorsítaná az uniós csatlakozási tárgyalásokat.
A lopásban az intézmény fenntartójának ügyvezetője és alkalmazottja vett részt.
Egyelőre csak annyit tudni, hogy nem bolgár a tulajdonos.
Nemrégiben egy igen befolyásos maffiózót képviselt a bíróságon.
Új életet kezdett a tengerentúlon, ahol párra talált, és gyermeket szült.
Másfél milliárd dollárt moshattak tisztára.
A szövetségi nyomozók lehetséges pénzmosás miatt vizsgálják a Trump Mediát.
Ismert ötlettel tudott újra és újra behúzni nemzetközileg ismert embereket, akik még fizettek is neki.
A NAV nyomozói különleges helyen csaptak le a gyanúsítottra.
Legalább három cég adótartozása meghaladta a 100 millió forintot.
Azt állította, hogy csak kölcsönöket kapott vissza.
Kilenc bűncselekményt követett el, amiért összesen 20 év börtön szabható ki.
2023.01.18. 20:20 Módosítva: 2023-01-19 12:50:14
Meggyűlik a bajuk a neobankoknak a pénzmosással.
Vlagyimir Putyin bizalmasa lehet.
2022. november 23., 09:13
Megtették, ezért most ellenük is vádat emeltek.
2022. november 18., 21:20
Varga Judit dönthet az ügyben.
A legsúlyosabb hiányosságokat a hitelintézet szűrőrendszerének működtetése közben találták.
Több ismétlődő hiányosságot szűrt ki a jegybank ellenőrzése.
Nyolc év börtönt kértek a korábbi államtitkárra.
2022. szeptember 26., 18:44
A tengerentúlról érkezett kampánytámogatások ügyében nyomoz az NNI.
2022. szeptember 16., 17:13
Vezetőként felelősséget vállaltak a vállalat teljes tevékenységéért.
2022. szeptember 15., 16:52
Az Europol kiemelt célpontnak tekintette Johnny Morrissey-t.
2022. szeptember 9., 18:16
A vád szerint adományozókat vert át, és több százezer dollárt tettek zsebre munkatársaival.
2022. szeptember 9., 14:22
Kínai bankszámlákra került a pénz.
2022. szeptember 6., 06:49
Hamis papírokkal bujkált a hatóságok elől.
2022. augusztus 29., 17:24
A Mol-csoport elítéli az igazgató, valamint partnerei tettét.
2022. augusztus 28., 21:41
Pénzmosás és földgáz-kereskedelemben való visszaélés a gyanú.
2022. augusztus 28., 15:03
A kár egymilliárd kuna.
A Kínában előállított kábítószer-alapanyag közvetítők révén árasztja el az Egyesült Államokat
Ismét vádat emeltek Jair Bolsonaro ellen
Strómanokat kerített kézre a rendőrség
Több száz millió forinttal károsította meg ügyfeleit egy jogász
Felmentették a pénzmosás vádja alól a volt moldáv miniszterelnököt
Őrizetbe vették a volt venezuelai olajügyi minisztert
Befolyással való üzérkedés vádjával néz szembe a Trump Media
A repülőtéren vették őrizetbe a korrupciógyanúba keveredett exelnököt
Az EU szürkelistájára kerülhet ez az európai ország
Egy Zágrábban működő apró iroda közvetítésével mentik ki pénzüket a gazdag oroszok
Magyarországon mosta tisztára a pénzét a kolumbiai drogkartell
Megszületett az első ítélet a Malév-ügyben
Pénzmosással gyanúsítják az ismert magyar milliárdos üzletembert
Ítélet a maffiaperben Olaszországban: több mint 200 elítélt, 2200 év börtönbüntetés
Két év börtönbüntetésre ítélték a Quaestror-ügyben érintett Tarsoly Csabát
Újabb kötelezettségszegési eljárás indul Magyarország ellen
Pénzmosás miatt is nyomoznak a 99 Mozgalom finanszírozása ügyében
Gattyán Györgyöt 50 millió forinttal lopták meg
Kiterjedt nemzetközi pénzmosó bűnbandát kapcsoltak le Szingapúrban
A Magyar Pünkösdi Egyház elnöke szerint elítélendő a rászoruló emberek kihasználása
Feljelentést tesz pénzmosás gyanúja miatt a Demokratikus Koalíció
Letartóztatták a kolumbiai elnök fiát
Ugyanúgy próbálta megúszni az elfogást két körözött férfi
Több milliárd forintot szerzett vissza a rendőrség a külföldi irányítás alatt álló bűnszervezettől
Fellélegezhet az ügyvédnő, akit az egyik leghíresebb olasz maffia akar
A maffia jól érzi magát Németországban, és megvetette a lábát
A puskaporos hordó, amely készen áll a szétrobbanásra, amint Moszkva kiadja a parancsot
Bolgár parlamenti képviselő: Magyarországon keresztül mossák az orosz oligarchák pénzét
Letartóztatták a különleges megjelenéséről is híres sztárügyvédet
Megvan, kik okozhatták Európa legnagyobb pénzmosási botrányát
Putyin szövetségesének rokona miatt kerülhet bajba Donald Trump
Kiadják a rettegett Twitter-hekkert az Egyesült Államoknak
Az olasz maffia cégtemetője lehetett a fővárosi ügyvédi iroda
Schadl György mindent tagad, azt mondja, csak italokat ajándékozott Völnernek
Elhúzódhat a Budapesten elfogott drogbáró kiadatása
Az MNB 42,5 millió forintra bírságolta a Takarékbankot
Az MNB 75 millió forintos bírsággal sújtott három bankot és egy fióktelepet pénzmosás miatt
Vádat emeltek Schadl György, Völner Pál és társaik ellen korrupciós bűncselekmények miatt
Nyomozás indult Márki-Zay Péterék ellen pénzmosás és sikkasztás miatt
Két magyar INA-felsővezető is lemondott posztjáról
Elfogták Európa egyik legkeresettebb bűnözőjét
Pénzmosással és összeesküvéssel vádolják Trump egykori tanácsadóját
210 millió forintos pénzmosás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség
Megszólalt a miniszter, új ponthoz érkezett az INA-botrány
Reagált a Mol az INA vezetőinek letartóztatására
Megkezdődött az INA-vezetők kihallgatása Horvátországban
