A vád szerint hosszú időn keresztül mosta az alvilág pénzét a budapesti jogász.
2023.05.18. 11:35 Módosítva: 2023-05-19 14:57:29
A Fővárosi Törvényszéken ezúttal az elsőrendű vádlott, Schadl György feleségét és édesapját hallgatták meg.
Németországban nem büntethető valaki pusztán azért, mert bűnszervezet tagja.
Az Európai Parlament felgyorsítaná az uniós csatlakozási tárgyalásokat.
A lopásban az intézmény fenntartójának ügyvezetője és alkalmazottja vett részt.
Egyelőre csak annyit tudni, hogy nem bolgár a tulajdonos.
Nemrégiben egy igen befolyásos maffiózót képviselt a bíróságon.
Új életet kezdett a tengerentúlon, ahol párra talált, és gyermeket szült.
Másfél milliárd dollárt moshattak tisztára.
A szövetségi nyomozók lehetséges pénzmosás miatt vizsgálják a Trump Mediát.
Ismert ötlettel tudott újra és újra behúzni nemzetközileg ismert embereket, akik még fizettek is neki.
A NAV nyomozói különleges helyen csaptak le a gyanúsítottra.
Legalább három cég adótartozása meghaladta a 100 millió forintot.
Azt állította, hogy csak kölcsönöket kapott vissza.
Kilenc bűncselekményt követett el, amiért összesen 20 év börtön szabható ki.
2023.01.18. 20:20 Módosítva: 2023-01-19 12:50:14
Meggyűlik a bajuk a neobankoknak a pénzmosással.
Vlagyimir Putyin bizalmasa lehet.
2022. november 23., 09:13
Megtették, ezért most ellenük is vádat emeltek.
2022. november 18., 21:20
Varga Judit dönthet az ügyben.
A legsúlyosabb hiányosságokat a hitelintézet szűrőrendszerének működtetése közben találták.
Több ismétlődő hiányosságot szűrt ki a jegybank ellenőrzése.
Nyolc év börtönt kértek a korábbi államtitkárra.
2022. szeptember 26., 18:44
A tengerentúlról érkezett kampánytámogatások ügyében nyomoz az NNI.
2022. szeptember 16., 17:13
Vezetőként felelősséget vállaltak a vállalat teljes tevékenységéért.
2022. szeptember 15., 16:52
Az Europol kiemelt célpontnak tekintette Johnny Morrissey-t.
2022. szeptember 9., 18:16
A vád szerint adományozókat vert át, és több százezer dollárt tettek zsebre munkatársaival.
2022. szeptember 9., 14:22
Kínai bankszámlákra került a pénz.
2022. szeptember 6., 06:49
Hamis papírokkal bujkált a hatóságok elől.
2022. augusztus 29., 17:24
A Mol-csoport elítéli az igazgató, valamint partnerei tettét.
2022. augusztus 28., 21:41
Pénzmosás és földgáz-kereskedelemben való visszaélés a gyanú.
2022. augusztus 28., 15:03
A kár egymilliárd kuna.
2022. augusztus 26., 09:24
A német pénzügyminiszter elismerte a probléma létezését.
2022. augusztus 21., 11:16
Több százezer euró folyhatott át a számláján gyanús körülmények között.
2022. augusztus 3., 14:51
Az ország az elmúlt időszakban gazdasági és belpolitikai válságba került.
Két éve nyomoznak utánuk.
A bűnözői hálózat irányítói kórházakat, önkormányzatokat, sportegyesületeket és színházakat károsítottak meg.
Az Astana Qazaqstan csapata felfüggesztette a versenyzőt.
Vagyonelkobzás és börtön vár a bűnbandára.
Ez az első alkalom, hogy egy svájci bank ellen ilyen büntetőeljárás indul. A bank tagadja a vétkességet.
A bebörtönzött politikus éhségsztrájkot tartott.
Részben ugyanezek a vádlottak szerb és ukrán csempészett cigaretta szállítását is bonyolították.
Andrij Naumov 12 évet kaphat.
Szerény házakban szerény életet élve, hogy a rendőrség látókörén kívül maradjanak.
Vagyonok tisztára mosását intézték törvényes vállalkozásaikon keresztül.
Ügyészek, rendőrök és a pénzügyi felügyelet emberei is részt vettek a házkutatásban.
A két cégvezető ellen már korábban vádat emeltek.
Újabb botrány kopogtat a Buckingham-palota ajtaján.
Vádat emeltek a két férfi ellen Kecskeméten.
Oroszországba menekültek volna a rappelő közgazdászok. A Tigrisvilág producere viszi Netflixre a történetüket.
2022.02.09. 16:57 Módosítva: 2022-02-09 20:59:24
Szigorúak a pénzmosási szabályozások.
Van, ahol a rosszindulatú, van, ahol a rossz hírű, és van, ahol a pénzmosó befektetőktől tartva szabályozzák a klubvásárlást.
Százszor ekkorára tehető a hagyományos pénzmosás.
Több mint 14 ezer riasztás érkezett a NAV-hoz.
Kibújt a szög a zsákból, a sok tranzakció visszájára sült el.
A férfi csak nevet változtatott, életmódot nem.
A nyomozók egy hosszú ideje lezáratlan bűncselekmény végére tettek pontot.
Jelenlegi klubja viszont mindenben támogatja.
2021. szeptember 30., 12:40
Tavaly ezemilliárd dollárt fektettek kriptóba a kontinensen és nálunk is.
2021. szeptember 15., 17:55
A központi bank ezzel foglalkozó részlege gyakorlatilag szétszéledt.
2021. szeptember 9., 15:25
2017 óta csökkent a gyanús pénzügyi műveletekről szóló bejelentések száma.
Fellélegezhet az ügyvédnő, akit az egyik leghíresebb olasz maffia akar
A maffia jól érzi magát Németországban, és megvetette a lábát
A puskaporos hordó, amely készen áll a szétrobbanásra, amint Moszkva kiadja a parancsot
Bolgár parlamenti képviselő: Magyarországon keresztül mossák az orosz oligarchák pénzét
Letartóztatták a különleges megjelenéséről is híres sztárügyvédet
Megvan, kik okozhatták Európa legnagyobb pénzmosási botrányát
Putyin szövetségesének rokona miatt kerülhet bajba Donald Trump
Kiadják a rettegett Twitter-hekkert az Egyesült Államoknak
Az olasz maffia cégtemetője lehetett a fővárosi ügyvédi iroda
Schadl György mindent tagad, azt mondja, csak italokat ajándékozott Völnernek
Elhúzódhat a Budapesten elfogott drogbáró kiadatása
Az MNB 42,5 millió forintra bírságolta a Takarékbankot
Az MNB 75 millió forintos bírsággal sújtott három bankot és egy fióktelepet pénzmosás miatt
Vádat emeltek Schadl György, Völner Pál és társaik ellen korrupciós bűncselekmények miatt
Nyomozás indult Márki-Zay Péterék ellen pénzmosás és sikkasztás miatt
Két magyar INA-felsővezető is lemondott posztjáról
Elfogták Európa egyik legkeresettebb bűnözőjét
Pénzmosással és összeesküvéssel vádolják Trump egykori tanácsadóját
210 millió forintos pénzmosás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség
Megszólalt a miniszter, új ponthoz érkezett az INA-botrány
Reagált a Mol az INA vezetőinek letartóztatására
Megkezdődött az INA-vezetők kihallgatása Horvátországban
Folt esett Németország makulátlan hírnevén
Akár húszéves szabadságvesztéssel is sújthatják a nagyszombati focicsapat társtulajdonosát
Elnyomónak nevezte a biztonsági erőket, újabb nyomozást indítottak a tunéziai politikus ellen
Közel száz gyanúsítottja van egy 1,2 milliárdos, számlaváltós csalássorozatnak
Kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással vádolják a profi kerékpárost
Bűnösnek találták a Credit Suisse bankot pénzmosás vádjában
Kórházba került a tunéziai kormányfő
Smaragdokkal kapcsolták le a határon Zelenszkij hazaáruló antihősét
Több ezer olasz maffiatag tevékenykedik Ausztráliában
Pénzmosás gyanúja miatt megszállták az egyik legnagyobb európai bankot
Pénzmosási ügybe keveredett András herceg
Dokusorozat készül a milliárdos kriptovaluta-csaló házaspár történetéből
Nem mindegy, milyen pénz ömlik a fociba
Nagyot ugrott a pénzmosásgyanús esetek száma Magyarországon 2021-ben
Marian Cozma gyilkosára súlyosabb büntetést kértek
Pénzmosással vádolják az Atlético Madrid és a Chelsea egykori játékosát
A törvénytelen pénzmozgásokat nem vizsgálják tovább Afganisztánban
Nyomoznak a német hatóságok a pénzmosás elleni osztállyal szemben
