Nem az osztrák bankfelügyelet adta ki Simon számláját

Az ügyészség szerdán még  az „osztrák pénzpiaci felügyeletet” nevezte az információ forrásának. Most Fazekas Géza ügyészségi szóvivő a Népszabadságnak azt mondta: valójában a pénzmosás elleni nemzetközi hálózat, a Financial Intelligence Unit (FIU) osztrák tagszervezetétől kapta az információt a magyar FIU-szervezet, a NAV berkein belül működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda.

Fotó: Beliczay László / MTI

A 2013. augusztus 9-én kelt, Magyarországon augusztus 13-án iktatott levélből Fazekas tájékoztatása szerint az derül ki, hogy az osztrák FIU-egység egyik kutató-elemzőmunkatársa rutinszerű ellenőrzést végzett a rendszerükben, miután a sajtóból értesült, hogy valamilyen pénzügyi bűncselekménnyel összefüggésben a magyar legfőbb ügyész Simon mentelmi jogának felfüggesztését kérte. Ekkor figyeltek fel a Simon nevén lévő számlára. Azonnal értesítették a magyar FIU-egységet, az pedig – az ellenőrzések elvégzése után – október 16-án tájékoztatta a Legfőbb Ügyészséget. A Központi Nyomozó Főügyészségen ekkor már a befejezéséhez közeledett a Simon ellen korábban 300 ezer forintos hűtlen kezelés gyanújával indított eljárás, ezért november 14-én önálló ügyként rendeltek el nyomozást.

Több, a Népszabadságnak név nélkül nyilatkozó pénzügyi szakértő szerint ez a verzió már csak azért sem valószínű, mert a FIU kutatója csak akkor férhetett hozzá az adatokhoz, ha a bank korábban már bejelentést tett az ügyben. Ugyanakkor pénzügyi körökben olyan verzió is kering, miszerint itthonról értesítette valaki a magyar hatóságokat, majd ők keresték meg az osztrák szervet, a FIU buzgó kutatója pedig csak fedősztori.

Ez egybebvág azzal az először az Indexen közölt információval, hogy tavaly maga a pénzintézet adta ki a szocialista politikus számlájának egyenlegét és az azzal kapcsolatos egyéb adatokat – méghozzá a magyar hatóság megkeresésére. Ha a FIU-s szál valóban csak fedősztori, akkor az egyik célja lehet, hogy védje azt a személyt vagy személyeket, akik a magyar hatóságoknak súgtak a számla létezéséről. Ugyanakkor korábban tévesen írtuk, hogy az osztrák törvények szerint a banknak értesítenie kellett volna egy ilyen megkeresésről a számla tulajdonosát.

Simonról, aki korábban a szocialisták országos választmányát vezette, a Magyar Nemzet írta meg, hogy 2008 januárjában számozott értékpapírszámlát – két klíring és két time deposit számlát – nyitott egy osztrák banknál. 2008. január 28-án és 2009. április 10-én ezekre a számlákra 575 000 eurót és 162 954 dollárt helyezett el a lap szerint. Simon Gábor a botrány hatására minden tisztségéről lemondott.

Kövesse az Indexet Facebookon is!

Követem!