A közgazdász korábban Schönthal Henrik sofőrjeként, titkáraként, valamiféle mindeneseként dolgozott, hónapokkal ezelőtt még tanúként tett vallomást a rendőrségen. Azt állította, hogy minimálbérért vállalta a két off-shore cég magyarországi cégvezetését.
A Népszava úgy tudja, D. Gábor mint két cég magyarországi megbízottja aláírásával hitelesítette a pénzmosásgyanús milliárdos nagyságrendű átutalásokat. A férfi elismerte, hogy közvetlen kapcsolatban állt Kulcsár Attilával, aki utasításokat adott neki az átutalásokkal kapcsolatban.
Feljelentett alkalmazottak
A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a K&H Bank feljelentette Tóth Róbertet, a K&H Equities Rt. egykori munkatársát, aki a gyanú szerint közreműködött az Autó-Danubia Kft. és az Állami Autópálya Kezelő Rt. (ÁAK) között létrejött visszadátumozott szerződés elkészítésében, valamint a Betonút Rt. sérelmére Kulcsár Attila által elkövetett sikkasztásban.
Eljárás indult Bernhardt Tibor, a K&H Bank Rt. humánpolitikai főosztályának vezetője ellen is, mert a gyanú szerint Bernhardt úgy vett fel 2001 júliusában 20 millió forintot, hogy számláján mindössze 8,5 millió forintos fedezete volt.
Kővári Zsoltot, a K&H Bank Rt. és a K&H Equities Rt. vezető testületeinek tagját is feljelentette a pénzintézet, csakúgy, mint Blatnyák Gábort, aki a K&H bankcsoport brókere volt, majd 2002-től a bank önkormányzati főosztályán Kulcsár Attila helyettese lett. A feljelentés szerint Blatnyák több olyan tranzakciót bonyolított le, amellyel kárt okozott a K&H-nak.
A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy már kérték több személy vagyonának zár alá vételét is. Állítólag köztük van Schönthal Henrik és Dunai György, a Betonút Rt. elnöke is.
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!Ehhez a cikkhez ajánljuk
- Belföld
Hadházy Ákos szerint Alsószentmárton polgármestere bosszúból szüntette meg a közmunkaprogramot a településen
Balogh Miklós maga kezdeményezte a program megszüntetését.
március 27., 13:39
- Belföld
Ököllel támadt a Tisza Párt önkénteseire Egerben, három év letöltendőt kapott
A férfi fellebbezett.
március 27., 13:10
- Belföld
Költségvetési csalással gyanúsítják a romák országos önkormányzatának elnökét
Lőcsei Lajos szerint Aba-Horváth István elnöknek és társainak le kell mondaniuk.
március 27., 12:41
- Mindeközben
Lola az eljegyzéséről: Romantikus lettem, az az igazság, pedig korábban soha nem voltam ilyen
16 perce
- Belföld
Polt Péter nyomozást indít az MBH Bank Vox-hitelének ügyében
Az ügy középpontjában a Fidesz spanyol szövetségesének hitele áll.
22 perce
- Belföld
Kocsmák, tüntetés, poloska, Pride, járványok, nyugdíjemelés, MNB-pénzek – ilyen volt a Kormányinfó
Gulyás Gergely az újdörögdi kézigránátos balesetről is beszélt.
március 27., 12:18
- Belföld
Új főszerkesztő érkezik a Blikkhez áprilistól
Céljuk a márka közéleti, gazdasági és tematikus tartalmának fejlesztése.
március 27., 12:51
- Belföld
A parlament előtt a javaslat, júliustól adómentes lesz a csed és a gyed
Megkezdődhet a vita az Országgyűlésben.
március 27., 12:16
- Belföld
Budapest szívében nyílik meg a húsvét főtere
Huszonöt napon át tart a hagyományőrző vásár, jön a Vörösmarty Tavasz.
március 27., 14:43
- Mindeközben
Soma Mamagésa 60 évesen már csak a családjának és a művészetnek szentelné az életét
4 órája
- Belföld
Megtilthatja-e a bérbeadó a bérlőnek a lakcímbejelentést? Milyen esetekben nem?
A lakcímbejelentés önmagában még nem ad használati jogot vagy vagyoni jogot a bérlőnek.
március 27., 06:05
- Belföld
Siralmas képet festenek az iskolapszichológusok: borzalmas mentális állapotban vannak a gyerekek
Nagy részük diszkomfortos családi környezetben él és szorong, segítséget még mindig kevesen mernek kérni.
március 27., 06:07
- Címlapon
Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból
A felmondási eljárást csütörtökön kezdeményezik.
42 perce
- Belföld
Magyar Addiktológiai Társaság: a kábítószerek alaptörvényben tiltása nem megoldás
A társaság szakmai segítséget ajánlott a kormánynak.
március 27., 14:20
- Belföld
Hadházy Ákosék jövő héten újra tüntetnek, az Erzsébet hidat foglalnák el
A keddi demonstráción négy hidat is le kellett zárni.
március 27., 14:33
- Belföld
Újabb támadás érte a Tisza Párt önkénteseit
Magyar Péter szerint az elkövető „hangosan zsidózva” rúgta fel a szavazópultot.
március 27., 11:32
- Belföld
Hatalmas a káosz Rajkánál, több mint tíz kilométeres a torlódás
Egy olvasónk szerint a kamionosok verekednek, és egész éjjel hallatszott a „dudaszó”.
március 27., 08:52
- Belföld
A következő évtizedben is a Volán-járatok végzik az autóbuszos közszolgáltatást
Ráadásul újdonsággal érkeznek áprilistól.
március 27., 07:19
- Belföld
Döntött az ügyészség Orbán Viktor március 15-i beszédének ügyében
A kormányfő kijelentette: jön a húsvéti nagytakarítás, „átteleltek a poloskák”.
március 27., 07:36
- Belföld
Megérkeztek az iskolákba a fogvatartottak által készített mobiltartó szekrények
A borítékok és tárolódobozok után végső megoldás jöhet a kormány iskolai szabályozására.
március 27., 10:03
- Belföld
Már 191 milliárd forintnál jár a Magyarországot sújtó bírság
Az összeg naponta egymillió euróval emelkedik.
március 27., 08:01
- Belföld
Heves vita alakult ki a gyülekezési törvényről, a Pride betiltása vagy a jogok korlátozása a cél?
A felvonulás sorsa fogja megmutatni, hogyan alakul a gyülekezési jog jövője Magyarországon.
március 27., 08:18
- Belföld
Tizenkilenc év börtönt kap az a hajléktalan, aki felgyújtotta két társát Rákosrendezőn
Féltékeny volt az áldozatokra, akik párkapcsolatban éltek.
március 27., 12:28
- Mindeközben
Debreczeni Zita férje szívhez szóló vallomás tett az évfordulójuk alkalmából
tegnap, 17:42
- Címlapon
Orbán Viktor: Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy a jövőben ezt így akarjuk-e folytatni
Több lehetséges verzió is van.
4 órája
- Belföld
Halálos háztűz volt Kunhegyesen
Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta a tüzet.
március 27., 12:43
- Belföld
Kimondta a bíróság: le kell bontani Tordai Bence házát
Szabálytalanul építkezett a parlamenti képviselő.
március 27., 12:01
- Belföld
Megvadult kutya támadt rá egy kétéves kislányra Balotaszálláson, kétszer élesztették újra
Életveszélyes sérüléseket szenvedett a koponyáján.
március 27., 10:36
- Címlapon
Donald Trump olyan szigeteket is megvámol, ahol csak pingvinek élnek, de Oroszországot nem
5 órája
- Belföld
Elítélték a szurkolót, aki füstbombát dobott a pályára a magyar–török meccsen
A férfi pénzbüntetés mellett két évig nem látogathat futballmérkőzést.
március 27., 10:30
