Őrizetbe vették az Il Ferro Kft. másik volt tulajdonosát is
Őrizetbe vették szerdán a pénzügyőrök az Il Ferro Kft. másik volt tulajdonosát is, aki ellen nemrég adtak ki elfogatóparancsot - közölte a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának szóvivője. Sipos Jenő emlékeztetett arra is, hogy egy héttel ezelőtt, csütörtökön már őrizetbe vették az Il Ferro egyik tulajdonosát.
A most őrizetbe vett egykori cégtulajdonos, V. Mátyás, az Il Ferro Kft. egyik vezetője ellen számvitel rendjének megsértése, sikkasztás, csalás és pénzmosás gyanúja miatt adtak ki elfogatóparancsot. Az elfogott kihallgatása megtörtént, a nyomozás tovább folyik - tette hozzá a szóvivő, jelezve azt is, hogy V. Mátyás továbbra is őrizetben marad.
A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága az Il Ferro Kft. tevékenységével kapcsolatban 2007 július közepén indított nyomozást ismeretlen tettes ellen, számviteli rend megsértése miatt. A nyomozás eredményeként olyan bizonyítékokat sikerült beszerezni, amelyek alapján a nyomozást kiterjesztették további bűncselekményekre, így sikkasztásra és csalásra is.
A rendelkezésre álló adatok szerint a kft. vezetői tevékenységük során az ügyfeleik által befizetett összegek jelentős részét különböző módszerekkel kivonták a gazdasági társaság vagyonából, majd banki tranzakciókat követően az elkövetők és segítőik minden esetben készpénzben felvették azt, majd sajátjukként rendelkeztek vele.
Az ügy előzménye, hogy az autóreklámokkal foglalkozó cég autósokkal kötött szerződéseiben azt vállalta, hogy havi 40-50 ezer forint reklámozási juttatást fizet számukra a gépkocsikon elhelyezett matricákért. Az autósoknak ezt megelőzően több százezer forintos úgynevezett regisztrációs díjat kellett a cégnek befizetniük.
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!Az oldalról ajánljuk
- Belföld
Megrekedt a Jókai utcai házomlás ügye, megszólalt a balerina és az építtető is
Közben a lakók molinók sorát függesztették az épületre.
2 perce
- Belföld
A BYD miatt sok szegedi ingatlantulajdonosnak egyszerűen elgurult a gyógyszere
Szeged a panellakások reneszánszát éli, az ipari ingatlanok ára elszállt.
április 4., 08:03
- Belföld
Politikai válság kirobbantása miatt menesztették a dél-koreai államfőt
Az országnak 60 napon belül elnökválasztást kell tartania.
április 4., 07:18
- Belföld
Szűz Mária és a távolba néző autószerelő, 50 éves a nullás kilométerkő
A hazai úthálózat kiindulópontja, a budai mérföldkő eredetileg a királyi palota küszöbénél volt, és a Lánchíd építésekor helyezték át mai helyére.
április 4., 07:48
- Kézilabda
Így reagáltak a játékosok a Szeged szenzációs BL-győzelmére
A meccs emberének megválasztott Mikler Roland is megszólalt a felejthetetlen összecsapás után.
április 4., 07:53
- Belföld
Karácsony Gergely keményen beleszállt Nagy Ervinbe és a Tisza Pártba is
A főpolgármester szerint politikai játszma zajlik, és nem fog elhajolni a viták elől.
április 4., 08:38
- Belföld
Kocsis Fülöp érsekpoloskázásról, abortuszról és a Pride-ról is véleményt formált
A metropolita kemény szavakkal bírálta Oroszország politikáját, valamint kritikus megjegyzésekkel illette a magyar miniszterelnök szóhasználatát.
április 4., 08:01
- Külföld
Betiltották Oroszországban Elton John AIDS Alapítványát
Azzal vádolják a szervezetet, hogy különleges katonai műveletben vesz részt.
április 4., 07:21
- Belföld
Orbán Viktor belengette, mi az a tíz dolog, ami biztosan meg fog történni az idén
A miniszterelnök szerint Izrael Magyarország barátja, és senki sem akarta letartóztatni Netanjahut.
április 4., 07:38
- Futball
A világbajnok futballista gólja döntötte el a londoni rangadót
A Manchester City játékosai nem örültek a végeredménynek.
április 4., 08:18
- Tudomány
Megtalálták az egy éve eltűnt tacskót az ausztrál dzsungelben, de nem akar hazamenni
Valerie rózsaszín nyakörvével legyőzte a vadállatokat.
április 4., 07:14
- Gazdaság
Nyilvánosságra kerültek az adatok, itt kritikus az állapot a gazdaságban
8,7 százalékkal esett vissza az ipari termelés. A szakértő szerint a mai információk még a pesszimista várakozásokat is messze alulmúlták.
április 4., 08:56
- Külföld
Donald Trump agresszív politikája lángba boríthatja a Közel-Keletet
Alku vagy bombázás – kemény üzenet az amerikai elnöktől.
április 4., 06:02
- Külföld
Veszélyes eszkaláció lehet kilátásban, észak-koreai nehéztüzérség jelent meg a Krímben
április 4., 06:09
- FOMO
Nyolcévesen az apjával füvezett, de bádogba bújva megmentette a világot
A ma 60 éves Robert Downey Jr. karrierje igazi hullámvasút, amelyre mai kvízünk kitöltésével ön is felülhet!
április 4., 06:03
- Cinematrix
Megérkezett a Csupasz Pisztoly rebootjának előzetese
Pamela Anderson is szerepet kap a filmben.
április 4., 09:11
- Külföld
A Pentagon átfésüli az amerikai védelmi miniszter Signal-üzeneteit
A nyilvánosan elérhető alkalmazást használhatta a jemeni támadás megtervezésére.
április 4., 07:11
- Külföld
Nincs vége a száj- és körömfájásnak: fertőtlenítőpontokat állítottak fel a szerb–magyar határon
Szerbiában eddig nem jelent meg a járvány.
április 4., 09:14
- Belföld
Évek óta nem volt példa arra, ami mostanában történt a bűncselekményekkel Magyarországon
Többéves csúcs dőlt meg.
április 4., 06:34
- Kultúr
Val Kilmer már az ágyból is alig tudott felkelni, annyira legyengítette a rák elleni küzdelem
Megható szöveget írt az utolsó Instagram-bejegyzéséhez.
április 4., 06:30
- Belföld
Pénteken utoljára élvezhetjük a tavaszias idillt az ítéletidő előtt
Akár 22 Celsius-fok is lehet.
április 4., 06:16
- Gazdaság
Szabad Európa: a kormány tízmilliárd euró hitelt venne fel
A szaktárca cáfolta a lap értesüléseit.
április 4., 06:36
- Belföld
Szijjártó Péter szerint az európai szövetségesek továbbra is háborús stratégiában gondolkoznak
Brüsszelből jelentkezett a külügyminiszter.
április 4., 07:03
- Belföld
Mire Orbán Viktor megérkezett, már elpakolták a rendőrök a Momentum aktivistáit a tévészékháznál
Az ellenzéki párt többször is tiltakozott a közmédia épülete előtt az elmúlt hetekben.
április 4., 06:14
- FOMO
David Schwimmernek traumát okozott a Jóbarátok főcímdala
Aztán a lánya miatt minden megváltozott.
április 4., 06:32
- Futball
Az MTK jutott negyedikként az MK-elődöntőbe, ahol a Ferencvárossal találkozik
A kék-fehérek házigazdaként hatgólos meccsen múlták felül a Fehérvárt.
április 4., 06:33
- FOMO
Bihari Ádám a „melltartóügyről”: Tartom a véleményem!
A stílusszakértő az Indexnek elmondta, hogy számtalan támadás érte a kijelentése miatt, ő azonban nem változtat azon.
április 4., 06:10
- Belföld
Az Alaptörvényre hivatkozva sem tagadható meg a bejegyzett élettársaktól a családi pótlék
A bíróság megsemmisítette a kormányhivatal rendeletét.
április 4., 08:58
- Belföld
Több helyen változtattak az Alaptörvény-módosítás szövegén, a teremtés sorrendje sem lesz benne
Döntött az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága.
április 4., 06:41
